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多重账户欺诈

打破账户环
保护平台

Shufti 通过在滥用发生之前将人脸、设备和行为跨账户关联起来来阻止多账户,每一步都以身份为导向进行预防,经政府验证,几天内即可上线。

已上线

已上线

在几天内

之路

之路

云端、本地部署或混合部署

1万生物识别

1万生物识别

请求/天

多账户检测——在滥用行为发生前,将不同账户中的人脸、设备和行为关联起来。
基于真实信号构建

看过一次,所有地方都屏蔽了

300k +
我们的网络中检测到重复账户注册。
500k +
2025年起禁止注册虚假账户
> 70%
生产客户的平均欺诈减少量
值得信赖 2000+ 客户
腰果 双子座 英雄游戏 Bitget IronFX 宾夕法尼亚国家 乐天 维泽尔 诺特里斯 银行

多账户危机爆发之处

一次只开一个账号,你就会输光。
入职阶段

开始课程

合成身份和深度伪造自拍照正在开设看起来很独特但实际上并非如此的账户。

晋升阶段

优惠活动

循环使用奖金、收集免费投注、刷推荐奖励。预算在首次存款前就耗尽了。

行动阶段

操作

跨账户进行筹码倾销、小额投注和匹配投注。将亏损伪装成盈利。

合规阶段

合规

自我禁入的用户重新注册。被禁用户重返平台。英国博彩委员会 (UKGC) 和电子通信和通信技术管理局 (ECCTA) 的责任由此开始。

五次进攻,五种战术

舒夫蒂是如何阻止它的

行业手册

多重账户对各个行业的影响各不相同。找到适合你的方式。

信誉卖家,重复欺诈行为已被拦截

在注册时验证卖家是否真实存在,然后通过重复检测和可选的跨市场 1:N 匹配来防止重复加入。

更广泛的平台

舒夫蒂覆盖了整个攻击面

入职流程模型 持续监测模型

我们的工作

Shufti 提供的核心工作流程是:在客户注册时进行验证,并在整个合作关系中对其进行监控。

  • 开始课程

    将人工智能驱动的文档取证、生物识别验证和实时反洗钱筛查整合到一个自适应流程中,验证真实客户身份,同时阻止虚假身份的入侵。

  • 持续监控

    持续筛查超过1,700项制裁名单、政治公众人物名单以及负面媒体报道。客户记录会在名单更新后几分钟内进行复核,而非等到下次定期审核。

身份验证模型 老年保险模型 KYC模拟图 KYB模型 KYI 模型 员工身份与访问管理 (IAM) 模型 候选人验证模拟

我们解决的问题

受监管企业面临的合规和身份挑战——KYC、KYB、欺诈、年龄、员工和投资者验证,无需将供应商捆绑在一起即可解决。

  • 身份验证

    通过一个API即可实现文档取证、iBeta认证的生物特征活体检测、NFC芯片验证和反洗钱筛查。一次集成即可验证250多个地区的客户身份。

  • 年龄保证

    三种验证途径:面部识别、无证电子身份识别和出生日期提取,整合于同一流程中。既能阻止未成年人访问,又不会影响合法用户。

  • KYC

    一套可配置流程,涵盖文件验证、人脸验证、电子身份认证 (eIDV)、近场通信 (NFC)、地址验证和反洗钱 (AML) 筛查。一次集成,一次审计追踪,无需供应商拼接。

  • KYB

    在一个流程中,即可对 240 多个官方来源进行实时注册检查、完成最终受益所有人尽职调查和反洗钱筛查。

  • KYI

    在同一投资者验证流程中完成认证验证、文件取证和反洗钱合规官支持的审核。无需额外供应商,即可满足 250 多个司法管辖区的合格投资者要求。

  • 员工身份和访问管理

    在每个访问控制点、新用户注册、帐户恢复、特权访问和 MFA 重新注册中验证身份,而无需替换您现有的 IAM 堆栈。

  • 候选人验证

    在招聘流程中运用文件取证、生物识别匹配和强化尽职调查。在申请阶段而非发出录用通知后,识别欺诈性申请者和人工智能生成的候选人。

合规性模拟 欺诈预防模拟 信任与安全模型 全球扩张模型

业务成果

Shufti 能够大规模地实现合规性、阻止欺诈、建立用户信任,并通过单一集成扩展到全球。

  • 合规

    在超过250个地区实现自动化KYC、KYB和AML流程。每项决策均有可供审计的证据记录。制裁措施每15分钟更新一次——比行业标准快96倍。

  • 预防诈骗

    40 多个集成 AI 模型贯穿客户整个生命周期。独立测试:检测到 8 起文档伪造案例,而传统技术栈未能检测到任何案例。

  • 信任与安全

    在风险蔓延至您的平台之前,对用户、卖家、工作者和企业进行身份验证。在市场、游戏、零工经济、金融科技和年龄限制服务领域,构建统一的信任层。

  • 全球扩张

    覆盖 230 多个国家/地区、10,000 多种文档类型、150 多种语言。一个 API 即可实现针对不同司法管辖区的工作流程,并在欧盟、英国、美国、亚太地区和中东及北非地区提供区域性云基础设施。

专为您的团队打造

一个平台,服务所有利益相关者

合规官

每次账户变更事件均需提供监管机构认可的审计跟踪记录。

产品经理

0.75秒被动式生物识别。有效通过率提升,欺诈通过率降低。快节奏,高效生活。

开发商

REST API、移动 SDK 和沙盒访问权限。集成开始后数小时内即可进行首次验证调用。

欺诈分析师

提供包含完整细分信息的信号级风险评分。在不增加审核队列的情况下,欺诈减少率超过 70%。

KuppingerCole 标志

舒夫提 是顶级解决方案服务 全球客户

Shufti凭借其自主技术提供最广泛的全球覆盖,确保了灵活性、创新性和比区域性或协同式竞争对手更强大的扩展IDV能力。

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专为合规性而打造:借助我们灵活的 API 和轻量级 SDK,几分钟即可上线运行。

单一API,无缝集成

构建完全可定制的验证流程,并实现无缝的后端集成。

  • 通过自定义端到端验证流程,获得完全控制权。
  • 与后端无缝集成,实现快速部署。
  • 设计灵活的验证流程,以满足用户需求。
查看 API 文档
RESTful API 集成模拟 — 代码编辑器显示导入请求 / api.shufti.com / response.json() / VERIFICATION_URL

几分钟内即可在您的 iOS 或 Android 应用中推出原生验证体验。

  • 在 iOS 或 Android 上几分钟内即可启动原生验证。
  • 使用现成的用户界面,具备摄像头、拍摄和实时反馈功能。
  • 自定义流程,使其与您的移动应用无缝集成。
浏览 SDK 文档
轻量级 SDK 模拟图——带有摄像头捕获和验证状态的移动屏幕

借助 KYC Journey Builder,无需编写任何代码即可设计个性化的验证流程。

  • 利用拖放功能,轻松定制您的旅程。
  • 立即预览用户看到的验证流程。
  • 轻松连接托管验证,获得一致的品牌体验。
查看产品
Journey Builder 模拟图——用于验证流程的拖放式可视化流程编辑器

在您自己的基础设施中运行 Shufti,以最大限度地控制数据和保护隐私。

  • 为满足严格的管理和居住要求,所有敏感信息均应保存在公司内部。
  • 通过安全、隔离的处理方式,维护完全的数据主权。
  • 在监管严格的行业中部署,且不影响合规性。
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本地部署模拟——服务器架构图,展示了自托管的 Shufti 部署

经独立审计。全球认证

认证

您的 KYC/AML 和欺诈防范首选平台

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你需要知道的一切都在这里

常見問題解答

什么是多重账户欺诈?

一个人或一个协调一致的团伙控制同一平台上的多个账户,每个账户都使用不同的身份,以此来利用针对独立用户制定的策略漏洞。这种攻击方式的规模可以从单个奖金申领扩展到通过自动化流程运行数百个虚假身份的组织化犯罪团伙。

造成多重账户欺诈的原因是什么?

任何通过注册奖励、推荐积分和促销活动来激励新用户的平台,都会诱使用户多次注册。诈骗分子正是利用了平台给予新用户的奖励与其验证用户真实性的能力之间的差距。

诈骗分子如何创建多个账户而不被发现?

反检测浏览器会为每个账户生成一个独一无二的合成设备指纹。住宅代理会为每个账户分配一个不同的IP地址。临时邮箱和合成身份共同构成了这套系统。两百个账户看起来就像是两百个不同的人在两百台不同的设备上操作。

多账户和账户接管有什么区别?

账户盗用是指窃取他人账户的访问权限。多账户攻击是指使用虚假或合成身份创建多个账户,从内部攻击平台。这是不同的攻击方式,需要不同的检测机制。

如何判断我的平台是否存在多账户问题?

推广预算消耗速度远超获客数量所反映的水平。奖励活动开始前,新注册用户数量激增。近期注册账户的提款速度也很快。这些模式在单个账户层面并不明显,只有在整体分析数据时才会显现出来。

我已经提供了文件证明。为什么这还不够?

文件验证确认的是文件的真实性,而不是确认同一人之前是否注册过。如果没有跨账户生物特征去重技术,一个人就可以使用不同的文件和设备无限期地注册。2024年第一季度检测到的iGaming攻击中,73%是自拍不匹配,即虚假身份通过了文件验证,但未能通过人脸去重验证(Sumsub,2024)。

Shufti的部署速度有多快?

云部署可在数天内上线。预构建的 API、SDK 和无需编写代码的 Journey Builder 可与您现有的技术栈无缝集成,无需彻底替换。大多数客户都能在一个迭代周期内完成部署。

生物识别数据存储在哪里?

您拥有自己的数据。无论是在云端、本地部署还是混合部署,生物识别模板都保留在您的管辖范围内。默认符合 GDPR、CCPA 和 SOC 2 II 型标准。

阻止戒指。保护平台。

该环路已经运行。Shufti 的部署只需几天时间,而且审计完全免费。