ACRA因反洗钱/反恐融资违规取消公司注册

新加坡会计与企业管制局 (ACRA) 撤销了一家公司的注册资格，原因是该公司未能实施加强措施以降低洗钱/恐怖融资风险。

据有关部门称，SGCN Link及其唯一董事兼股东刘建华的注册已于2022年1月29日起被新加坡会计与企业管制局（ACRA）注销。

由于该公司在建立商业伙伴关系时缺乏加强措施来降低洗钱和恐怖主义融资风险，ACRA取消了该公司的注册资格。

SGCN 是一家为商业实体提供公司秘书服务的公司，例如帮助客户提交年度申报表或满足《公司法》规定的要求。 

根据新加坡会计与企业管制局（ACRA）的调查，刘女士在未履行相关义务的情况下，仍向有关部门提交了其客户名下公司的相关文件。 “合理理由” 她认为这些信息并不准确。此外，这些信息是在未经客户同意的情况下泄露的。 

“这违反了新加坡会计与企业管制局（申报代理人和合格人士）条例第二附表所规定的条款和条件。” 当局表示。 

ACRA的调查进一步表明，SGCN未能遵守该机构规章中提到的条款和条件。 

“特别是，SGCN未能采取更严格的客户尽职调查措施，以降低与公司注册相关的洗钱和恐怖主义融资风险。” ACRA在一份新闻稿中表示。

“SGCN在向ACRA提交有关受益所有权的信息之前，也未能采取合理措施核实公司受益所有人的身份。”

该机构表示，注册合格人员和注册申报代理人必须确保向新加坡会计与企业管制局 (ACRA) 提交的文件是按照客户的指示进行的，并且文件内容准确无误。 

最后，该机构表示，已注册的合格人员如果违反其义务，每次违规可能面临最高 10,000 新元的罚款，并且/或者其注册资格可能被暂停或取消。

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