欧盟集中打击金融犯罪之际，AMLA召开首次会议

欧盟新成立的反洗钱管理局（AMLA）举行了会议。 第一届会议 6 月 9 日在法兰克福，欧盟开始协调和集中应对洗钱和恐怖主义融资问题。

此次在老歌剧院举行的活动题为“建立信任，增强诚信：欧盟打击金融犯罪的新篇章”，汇聚了欧洲监管机构、监管部门和金融情报机构的高级官员以及私营部门代表。AMLA表示，会议议程将重点讨论影响打击其所谓的“快速演变的金融犯罪”的各项议题，包括打击有组织犯罪的情报工作、切实有效的监管与合作，以及技术风险与机遇。

该活动包括AMLA主席布鲁娜·塞戈的开幕致辞、欧盟委员会委员玛丽亚·路易斯·阿尔布克尔克和欧洲议会议员的主题演讲，其他演讲者来自德国金融情报中心、欧洲刑警组织、欧洲公共检察官办公室、Chainalysis和国际清算银行。

此次会议标志着一个即将成为欧盟反金融犯罪框架核心机构的早期里程碑。总部位于法兰克福的欧盟反洗钱和反洗钱局（AMLA）于2025年7月开始运作，并将于2028年起…… 直接管理约40人 对规模最大、风险最高的跨境金融集团，有权处以相当于年营业额 10% 或 10 万欧元的罚款。

它构成了一揽子更广泛措施的核心，其中包括反洗钱条例、欧盟新的直接适用的“单一规则手册”以及…… 第六项反洗钱指令所有这些举措旨在取代分散的、以国家为单位的模式。最近几周，AMLA还就企业应如何对其业务关系和交易进行持续监控展开了公开咨询，这预示着未来将出台更详细的规定。

对于银行、金融科技公司、加密货币公司和其他受监管实体而言，发展方向十分明确：更统一的规则、更数据驱动的监管，以及对基于风险决策的证据要求更高。要满足这些要求，就需要反洗钱方案，该方案应将精准的客户尽职调查与持续的筛查和监控相结合，并能够经受住欧盟单一监管机构的审查。

舒夫蒂的 AML screening 持续的监控工具帮助企业跟上步伐，将制裁、政治公众人物和负面媒体筛查与交易监控和持续风险评估相结合。 预约演示 了解舒夫提如何支持欧盟新制度下的反洗钱合规工作。