亚利桑那州一家银行曾被用于洗钱计划，转移11万美元。

据联邦检察官称，一起洗钱阴谋成功将11万美元通过亚利桑那州的一家银行转移出去。这些资金来源于毒品交易活动，最终流入墨西哥某地的一家银行。 联邦检察官还表示 正是由于 Rico Rico 银行经理的帮助，该计划才得以实现。 

嫌疑人恩里克·莫阿克·奥罗兹科 (Enrique Moarque Orozco) 也于 2017 年承认参与了该诈骗计划的策划。奥罗兹科负责监督并协助诈骗分子开设虚假银行账户。他还负责向诈骗分子提供资金，并指示他们将钱款汇往何处。 

2018年，当银行取消除账户持有人以外的任何人的现金存款系统后，波多黎各的诈骗分子不得不转向走私，将现金从墨西哥转移到波多黎各。然后，这些现金会被交给漏斗账户的持有者，他们最终会将现金存入这些账户，每次存入的金额都小于10,000万美元。之后，这些资金会被汇入墨西哥银行，最终兑换成比索。 

奥罗兹科的网络拥有 89 个洗钱渠道账户，这些账户从 2017 年开始从事洗钱活动。奥罗兹科还被圣克鲁斯县法院判处两年半监禁。