澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC）将更新阈值交易报告指南

澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC）已强制要求报告实体提交阈值交易报告（TTR）。 现金交易金额超过 10,000 澳元。

澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC）现行的交易报告指南要求使用交易报告单（TTR）进行报告。但是，报告实体可以自行决定，向客户提供的若干项服务，如果总额达到或超过10,000澳元，应视为单笔交易还是多笔交易。 

根据新的指导草案，提交交易交易报告 (TTR) 时合并多笔交易的要求将被取消，因为每笔超过 10,000 澳元的交易都必须提交交易交易报告 (TTR)。

此 建议更新指南 说：“如果您怀疑您的客户正在通过操纵交易来规避 TTR 报告阈值，您必须向 AUSTRAC 提交可疑交易报告 (SMR)。

如果客户进行多笔现金交易，则每笔交易均应视为一项独立的指定服务。即使在短时间内发生多笔交易，报告实体也无需为了提交交易报告而将它们合并为一笔。

针对报告实体，拟议指南建议：“您必须考虑您的客户进行多笔交易是否有合理的解释，或者这种行为是否可疑。 

AUSTRAC 提供了 12 个月的过渡期，承认报告实体需要更新其系统并进行员工培训以满足新要求。

据报道，指南中建议的更新内容将公开征求意见至 12 月 22 日，之后 AUSTRAC 将在 2022 年初提供最终的 TTR 指南。

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