澳大利亚银行禁止高风险数字货币交易

澳大利亚本迪戈和阿德莱德的两家银行已禁止高风险数字交易，以保护其 2.3 万客户免受金融犯罪侵害，并遏制洗钱作为虚拟资产来源的行为。

据澳大利亚政府称，投资者已因虚假投资机会损失3.1亿美元。各银行表示，禁止高风险数字资产交易可以保护客户免受投资诈骗，并增强国家生态系统的安全保障。 

这项禁令还将影响通过数字资产交易进行的即时支付流程。该银行的欺诈预防主管杰森·戈登表示，此举可能会导致…… “某些正当支付方式存在一些摩擦。” 本迪戈银行表示，他们将禁止通过A进行此类交易。 “多种因素”但他们的发言人拒绝明确说明任何行动计划，也拒绝透露此次禁令将直接影响哪些具体的交易平台。

本迪戈银行并非首家宣布禁止高风险支付交易以打击数字资产诈骗的银行。澳大利亚四大银行中的三家也采取了类似措施。 西太平洋银行, 澳大利亚国家银行 和 联邦银行近几个月来，其他一些支付平台也宣布了类似的禁令。主要支付机构纷纷加入行动计划，实施数字交易禁令，限制数字货币平台使用其服务。 

库斯卡尔万事达卡旗下的数字货币转账平台Cuscal敦促所有虚拟资产平台声明其拥有完善的反欺诈系统。Cuscal的银行合作伙伴Zepto的一位发言人表示： “我们致力于与我们的[加密货币交易所]客户合作，了解现有系统、流程和控制与新要求之间的差距程度（如果有的话），以帮助制定合理的过渡计划。= 

澳大利亚数字货币行业对最新监管规定感到愤怒。澳大利亚数字资产交易所首席执行官丹·鲁特表示： “我不确定要求我们扣留客户资金24小时，即使我们已经完成了所有身份验证，这样的防范欺诈措施究竟能起到多大作用。我们得看看实际情况如何。”

推荐阅读：

纽约联邦储备银行因封锁委内瑞拉境内服务被波多黎各银行起诉

香港六名男子因涉嫌诈骗22.4万美元被捕

阿联酋设立反洗钱机构，加强全球监管