澳大利亚政府将扩大反洗钱和反恐融资监管范围

澳大利亚政府已启动一项磋商，旨在修订反洗钱 (AML) 和打击恐怖主义融资 (CTF) 法规，以涵盖非金融实体。

根据吉尔伯特和托宾律师事务所的说法，联邦法律中存在若干漏洞。 《2006年反洗钱和反恐怖主义融资法》 自 2015 年以来，澳大利亚一直受到金融行动特别工作组 (FATF) 的负面评价。 澳大利亚参议院法律和宪法事务委员会于2022年4月发布了一份报告，促使联邦政府扩大立法范围，立即将指定非金融企业和专业人士（DNFBPs）纳入其中。根据该报告， 报告澳大利亚已承诺遵守金融行动特别工作组（FATF）的标准，但尚未进行监管。 尚未发布非商业性行为。

新政府近日公布了其计划，将着手落实参议院委员会提出的所有改革建议。据澳大利亚总检察长马克·德雷福斯称，该国的…… AML反洗钱课程 该政权已将其变成洗钱的沃土。

德雷福斯指出，主要风险在于会计师、律师、房地产经纪人、服务提供商、贵重珠宝商和金属交易商。他还补充说，澳大利亚未能落实金融行动特别工作组（FATF）提出的40项建议中的16项，包括将反恐融资和反洗钱监管范围扩大到指定非金融企业和职业（DNFBPs）。马克·德雷福斯还指出，在200多个司法管辖区中，澳大利亚是五个尚未对第二类实体进行监管的司法管辖区之一。因此，澳大利亚现在面临着被列入制裁名单的风险。 “灰名单”” FATF 认为这将损害经济。

据吉尔伯特和托宾律师事务所称，澳大利亚将于 2024 年或 2025 年接受金融行动特别工作组 (FATF) 的另一次相互评估。该事务所还补充说，改革将要求律师在高风险情况下进行客户尽职调查 (CDD) 和交易监控。

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