加纳银行发布反洗钱和反恐融资新指南

加纳银行（BOG）已推出新的指令 反洗钱/打击恐怖主义融资和大规模杀伤性武器扩散（AML/CFT&P）。

该指南是根据 2020 年反洗钱法（第 1044 号法案）第 52 条和第 61 条以及 2016 年银行和专业存款机构法（第 930 号法案）第 92(2)(a)(vii) 条制定的。

根据 沼泽此外，2008 年《反洗钱法》（第 749 号法案）和 2014 年《反洗钱（修正）法》（第 874 号法案）以及 2008 年《反恐法》（第 762 号法案）等法律的实施，加大了加纳打击洗钱、恐怖主义融资和扩散融资的力度。

它强调，除非博茨瓦纳银行和……，否则第1044号法案的目的就无法实现。 金融情报中心 （FIC）有效落实其联合措施，问责机构（AI）遵守这些措施，并补充说， “正是在这种背景下，BOG 和 FIC 制定了本人工智能指南”。

1044 号法案和 762 号法案作为修订后的法规、相关的金融行动特别工作组建议、巴塞尔银行监管委员会的最佳实践以及若干全球反洗钱/反恐融资和恐怖主义融资最佳实践均已纳入该指南。

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