币安将通过新的合作伙伴关系加强KYC措施和制裁执行力度

全球加密货币交易所币安宣布，将通过与科技公司建立新的合作伙伴关系，加强其 KYC 控制和制裁执行力度。

根据新的 新闻稿币安正与数据分析和安全公司 Kharon 以及筛选服务提供商 Neterium 合作，以防止不良行为者和受制裁实体的非法活动。

“通过此次合作，币安将利用 Kharon 行业领先的数据和分析平台，以加强其制裁筛查和更广泛的 KYC 控制。

Kharon 的数据将与 Neterium 合作，交付到币安的交易筛选环境中。

此次合作将有助于进一步开发数据解决方案，以提升加密货币交易平台检测和阻止非法行为者活动的能力。

根据新闻稿，币安的新合作关系将使这家加密货币交易所能够在应对日益增长的风险和监管要求的同时，改进其服务。 

KYC 要求和指南规定，金融机构必须进行身份验证和背景调查，以达到反洗钱的目的。 

币安全球制裁主管查格里·波伊拉兹表示： “在我们持续维护和发展全球最大的加密货币交易所的同时，我们致力于构建行业领先的合规体系。与 Kharon 和 Neterium 的合作使我们能够利用 Kharon 一流的数据和 Neterium 的创新技术来应对风险。”

今年 4 月，币安同意关闭价值超过 10,000 欧元的俄罗斯账户，以遵守欧盟因俄罗斯对乌克兰发动战争而对俄罗斯实施的第五轮制裁。

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