柬埔寨寻求在2023年初退出金融行动特别工作组灰名单

柬埔寨终于邀请金融行动特别工作组（FATF）评估其在打击洗钱活动方面取得的进展，以便从FATF洗钱灰名单中移除。

据柬埔寨内政部长萨尔肯称，柬埔寨已提交其第十轮评估报告。 更新 对FATF而言，这强调 “实质性进展” 自第九轮评估以来已记录。

此前，金融行动特别工作组（FATF）确认柬埔寨仍被列为需要加强监管的司法管辖区，这表明该国正积极与该组织合作，以应对所谓的…… “战略缺陷” 在其反洗钱（AML）流程中。

据萨尔·肯称，柬埔寨决定让金融行动特别工作组评估该国的情况，因为柬埔寨已妥善执行了该组织建议的行动计划。 “我们决定允许金融行动特别工作组对柬埔寨进行实地考察。” 他说道：“这将是柬埔寨从灰名单中移除的绝佳机会。这也是国家协调委员会此次任务的最终目标。

人民发展与和平中心主席杨金英警告说： “虽然我们可能很快就能从灰名单中移除，但我们必须记住，如果我们允许同样的问题再次出现，那么柬埔寨总有一天会再次被列入灰名单。”

柬埔寨主要的赌场业务是该国洗钱问题的焦点，人们对西哈努克城和巴维特等地的犯罪率上升，特别是人口贩运问题表示担忧。

洪森首相宣布的政府主导的取缔非法赌场和赌博场所的运动，已经将注意力转向了这些场所。

柬埔寨商业博彩管理委员会（CGMC）总秘书处最近发布了新的商业赌场管理条例，旨在阻止未经授权的赌场在全国范围内运营。

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