Coinbase同意向纽约州金融服务部支付100亿美元和解金，以解决其反洗钱违规行为。

美国加密货币交易平台 Coinbase 已同意支付 100 亿美元与纽约州金融服务部 (NYDFS) 达成和解，其中包括 50 万美元罚款和 50 万美元用于对违反反洗钱规定的公司进行背景调查。

根据双方达成的协议，Coinbase已与纽约州金融服务部（NYDFS）就违反反洗钱法一事达成100亿美元的和解协议。 秩序 由纽约州金融服务部主管艾德丽安·哈里斯于 2023 年 1 月 4 日签署。2020 年至 2021 年期间，该交易所的反洗钱控制措施被发现存在合规问题。 

Coinbase有 安定 将支付 50 万美元的罚款，另外 50 万美元将用于实施必要的反洗钱背景调查。 

“Coinbase缺乏足够的人员、资源和工具来应对这些警报，积压的警报迅速增加到无法控制的程度。” 由警司艾德琳·哈里斯签署的同意令详细说明了这一点。 “到 2021 年底，Coinbase 积压的未审核交易监控警报超过 100,000 万条（其中许多警报已积压数月），需要加强尽职调查的客户积压超过 14,000 万条。”

调查始于2020年，而背景审查控制方面的明显缺失则始于2018年。当时，Coinbase安排聘请了一位独立审查员。 KYC （了解你的客户）和反洗钱指南。然而，问题依然存在，监管机构决定在2021年采取行动。

据纽约州家庭服务部主管哈里斯称， “对于该领域的非法融资问题，我们一直非常直言不讳。 这就是为什么我们的框架要求加密公司遵守与银行相同的标准。”

与此同时，Coinbase 的股票货币， COIN受此消息影响，Coinbase股价非但没有下跌，反而上涨，周三涨幅达6.74%。 回答 该公司通过其博客文章宣布了和解协议，并提到它已经 “承诺在未来两年内投资 50 万美元用于合规项目。”

“我们认为这项决议是我们致力于持续改进、与主要监管机构合作以及推动加密货币领域（包括我们自身和他人）提高合规性的关键一步。”

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