哥伦比亚金融犯罪调查部门查获20亿美元疑似与洗钱有关的资金

哥伦比亚金融犯罪调查部门在过去三年半的时间里，查获了200亿美元的金融交易，这些交易可能与洗钱活动有关。

哥伦比亚金融犯罪部门负责人 报道 该机构表示，在过去三年半的时间里，已查明20亿美元的金融交易可能涉及洗钱活动。这一数额相当于哥伦比亚年度国内生产总值的6%以上。

当通过贩毒等非法活动获得的资金被投资到将非法资金整合到合法金融体系中的公司时，就发生了洗钱行为。 

财务信息和分析部门每年发现超过 20,000 份可疑活动报告，从而发现了资产（UIAF）。

据国际田联主席哈维尔·古铁雷斯称， “在过去的几年里，我们在拦截非法现金方面取得了长足的进步，学习曲线也陡然上升。” 他还补充说，2019 年至 2022 年年中期间发现了 20 亿美元的财富。

据联合国毒品和犯罪问题办公室估计，尽管洗钱活动难以追踪，但其每年在全球GDP中所占比例仍高达800亿至2万亿美元。当幌子公司以极低的价格提供商品和服务时，洗钱活动会导致通货膨胀和不公平竞争。

据古铁雷斯称，国际反洗钱联盟（UIAf）已发现570种不同的洗钱方式，包括出口、外汇交易、虚假或虚报发票以及加密货币。哥伦比亚刑法典列出了66项与洗钱相关的罪行，包括人口走私、海关欺诈以及贩运毒品和武器。

这个安第斯山脉国家是可卡因的主要生产国，也是叛乱团体和犯罪团伙的所在地，这些团体和团伙被怀疑参与毒品走私和非法采矿活动。 “就重要性而言，毒品走私产生的资源最多，而腐败对公共投资和社会项目的危害则位居第二。” 古铁雷斯说道。

古铁雷斯补充说，打击洗钱在打击犯罪方面可能比逮捕罪犯更有效。

古铁雷斯说：“对犯罪分子来说，被发现并不重要，被抓获更重要，但对他们打击最大的还是失去资源。如果让他们经济破产，他们就很难再有翻身的可能。”

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