国际货币基金组织称，腐败国家往往拥有更多加密货币用户。

国际货币基金组织 (IMF) 最近的一项研究表明，腐败程度较高的国家/地区使用加密货币的人数较多，洗钱活动也较多。

国际货币基金组织的研究调查了 55 个国家的数千名用户，并得出结论：对资金转移实行严格资本管制的国家拥有更多的加密货币用户。

该机构还得出结论，加密资产更容易被用于洗钱，这更有力地论证了对加密货币进行国际监管的必要性。例如，要求金融机构识别客户身份的“了解你的客户”（KYC）法规也必须适用于加密货币交易所。

金融监管机构和民选官员认为，俄罗斯入侵乌克兰后，加密货币犯罪已成为全球性问题。人们推测，许多与俄罗斯总统弗拉基米尔·普京关系密切的俄罗斯寡头可能会转向加密货币，以规避其非法所得财富。

财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）发出警告，指出寡头们 “可能会试图使用加密和匿名工具来规避美国制裁并保护其在全球的资产。” 经常批评加密货币的参议员伊丽莎白·沃伦（马萨诸塞州民主党）在 3 月 17 日参议院银行委员会的听证会上宣布了一项旨在实现这一目标的立法。

尽管这位参议员遭到了许多专家的强烈反对，他们认为隐藏他们将要转移的数十亿美元既不切实际，在很多情况下也不可能，但沃伦的核心观点是俄乌战争之前一个重要的辩论话题。

也就是说，研究发现，在腐败严重的国家，收受贿赂、挪用资金和偷税漏税的并非只有超级富豪，也包括那些拥有中等权力的人。这就是为什么金额低于百万美元的资金更容易被掩盖的原因。

正如这位参议员的批评者所指出的那样，高度腐败且资本管制严格的国家——那些由犯罪分子掌权且监管严格的国家——几乎从定义上来说就更容易发生加密货币犯罪。

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