瑞士信贷因瑞士可卡因现金案洗钱被追究责任

瑞士联邦刑事法院裁定瑞士信贷未能采取有效措施打击洗钱活动，导致一家总部位于保加利亚的可卡因贩运集团实施洗钱活动。

在瑞士首例针对大型金融机构的刑事审判中，瑞士信贷被判未能识别一个涉嫌洗钱和贩毒的保加利亚犯罪团伙。瑞士最高刑事法院认定，瑞士信贷缺乏预防措施，导致该贩毒团伙得以洗钱数百万美元。

On 星期一陪审团裁定被告有罪，这是瑞士历史上首例针对大型瑞士银行的刑事定罪。该判决由瑞士联邦刑事法院作出。庭审中，该银行的一名前客户经理也被判犯有洗钱罪。

瑞士信贷面临 2 万瑞士法郎（2.1 万美元）的罚款，以及 19 万瑞士法郎的索赔，这笔款项相当于该银行允许洗钱的金额；而那位女士，也就是该银行的前经理​​，被判处 20 个月缓刑。

这一判决对瑞士信贷来说又是一次挫折，此前该公司辩称犯罪行为发生在合规规则不那么严格的时候，其声誉已经受到了打击。

该公司一直深陷一系列丑闻之中，股价已跌至历史低点附近，而且今年晚些时候，它可能会在另一起案件中再次被起诉。

银行方面表示将对该决定提出上诉。 “瑞士信贷一直在不断测试其反洗钱框架，并根据不断变化的监管标准，持续加强该框架。”

瑞士信贷批评此案在事件发生多年后才提出指控。2020年底，瑞士检察官指控瑞士信贷犯有洗钱罪，该银行对此表示“震惊”。瑞士信贷称，涉嫌犯罪行为发生在2004年至2008年间。

根据瑞士新闻报道的限制，瑞士信贷前经理的姓名被列为E。E的律师表示，他们将对周一的裁决提出上诉。据律师称， “这项判决将洗钱的责任推卸给那些没有任何正规培训或经验的人，”E的律师格雷戈尔·芒热说。“因此，它引发了一系列法律问题，这也是为什么我的委托人决定全力以赴地抗争并捍卫自己的立场。”

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