皇冠赌场因反洗钱违规被罚款450亿美元

澳大利亚金融犯罪监管机构 AUSTRAC 认定赌场运营商 Crown 违反反洗钱法 546 项，应处以 450 亿美元的罚款。

皇冠赌场可能因未能打击恐怖主义融资而被处以5亿美元的罚款。 洗钱如果罚款最终支付，这将是全球赌场有史以来支付的最大一笔罚款，因为这笔罚款还涉及违反反恐法律，并且与皇冠集团在墨尔本和珀斯的赌场有关。悉尼联邦法院举行了为期两天的听证会，旨在查明皇冠集团对此事知情多少。法官迈克尔·李在开庭时提到了水门事件。

该问题曾多次在公司内部和执法部门提出，但前高管未能制定和实施有效的方案。周一的庭审主要集中在皇冠集团的博彩中介项目上，该项目允许运营商为未经审查的高净值玩家安排私人赌室。

法庭记录显示，在2016年3月至2020年3月期间，中介人在皇冠集团旗下酒店（包括澳门太阳城集团）经营赌场客房和收银台。2017年末至2018年初，太阳城集团共收到58起可疑事项投诉。同年，警方还就太阳城集团的收银台进行了三次调查。

一名赌场员工将数十万美元交给了第三人，另有两人分别存入了700,000万美元和1.5万美元的现金。迈克尔·霍奇，堪萨斯城 AUSTRAC 的 律师告诉法庭： “现金由身份不明的人带入房间，再由中介人员与其他身份不明的人进行交换。现金被装在色彩鲜艳的纸袋、鞋盒和公文包里。”

霍奇表示，由于监管不力，皇冠集团的违规行为无法完全确定。霍奇辩称，尽管皇冠集团从受影响的项目中获利，但并非故意疏忽，也没有违反其义务。李法官问道： “如果不是故意违反法律，那原因是什么？”

霍奇表示，目前尚不清楚检方为何没有遵守法律。 “如此恶劣”， 虽然自此类违规行为发生以来，领导层已基本更换。

达成和解协议后，Crown承认其未能评估业务相关风险，并且实施的交易监控程序与其规模不符。法院认为，Crown自动分配了一项 低级 高端玩家面临的洗钱风险。

澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC）报告称，有60家高风险客户，其中43家是博彩中介运营商，总营业额达69亿美元，其中许多被认为存在欺诈风险。 “受政治影响。” 墨尔本皇冠赌场和珀斯皇冠赌场当局认定其中至少有 40 笔交易可疑，另有 38 笔交易金额巨大，总额约为 450 亿美元。

同样，皇冠集团根据资金来源，将所有资金流入或流出的地区都评定为洗钱风险较低。去年11月，皇冠集团因未在其墨尔本赌场推广负责任博彩而被罚款1.2亿美元。

在管理层和董事会重组后，皇冠集团于去年12月仅获得了其位于巴兰加鲁价值2.2亿澳元赌场的有条件牌照。澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC）首席执行官妮可·罗斯表示，博彩业存在犯罪分子试图洗钱的风险，这些犯罪分子可能通过贩毒或人口贩卖等非法活动获得赃款。 “皇冠集团违反《反洗钱/反恐融资法》的行为意味着一系列明显高风险的做法、行为和客户关系多年来一直未受监管。” 她说。

预计周一将就皇冠集团的付款计划进行讨论，澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC）建议皇冠集团预付100亿美元，不计利息。此外，还有消息透露…… 皇冠集团 合并后的资产总额达5亿美元，构成财务风险，李大法官猛烈抨击了该计划。 “让英联邦的王室成为银行家。”

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