2021年向英国反欺诈机构举报的加密货币欺诈案件数量增加了一倍多

该研究建议金融监管机构加大对加密货币机构的压力，要求其遵守 KYC 和 AML 法律。

最近的一项研究显示，截至 6 月 30 日的几个月里，加密货币欺诈案件增加了 116%，这使得 2021 年成为连续第四年案件数量突破 100%。  

根据品诚梅森律师事务所的研究，向英国反欺诈中心（英国国家欺诈和网络犯罪举报中心）报告的案件数量从2020年的3,983起增加到2021年的8,614起。该事务所指出，随着加密货币在散户和投资者中逐渐普及，诈骗分子也对利用该市场表现出浓厚的兴趣，尤其是通过“快速致富”的骗局。

该研究还指出，弱势投资者群体中成为加密货币诈骗受害者的比例“过高”，令人担忧。警方现在被大量报案淹没，无法投入足够的资源进行这些调查。 品诚梅森律师事务所的一位高级金融犯罪调查员表示 金融时报。 

“人们误以为加密货币无法追踪，但区块链技术的关键就在于透明性：区块链上的交易是可追踪的，”他说道。“希望与监管机构和执法部门保持良好关系的合法加密货币机构会配合英国法院的命令，冻结被盗资产。” 他加了。 

该公司还表示，损失金额较小的诈骗受害者可以对犯罪分子或促成诈骗的金融机构提起诉讼，以获得赔偿。该研究建议金融监管机构加大对加密货币机构的压力，促使其遵守法院命令和资产冻结令。 

此外，该研究指出，目前加密货币机构未能遵守对其施加的最低监管规定，包括 了解您的客户（KYC） 和 反洗钱（AML） 及时发现加密货币欺诈的要求。 

为了防止身份盗窃、洗钱、账户盗用等金融和身份犯罪，全球加密货币交易所都已强制要求进行KYC（了解你的客户）和AML（反洗钱）审核。为了满足监管要求、保障平台安全并吸引新投资者，币安等机构已经实施了KYC流程。 

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