塞浦路斯推行公司所有者登记透明化政策

塞浦路斯计划在未来几周内推出一项登记制度，以公开该国数千家公司的身份信息。确定所有权将有助于当局抓捕那些隐瞒非法收入的犯罪分子。复杂的公司结构缺乏透明度，导致金融犯罪率上升。 

公司详细信息将于3月16日起收集，然后放入一个…… 最终受益所有人（UBO） 注册。

支持者认为，该登记册可能对塞浦路斯遵守欧盟反洗钱（AML）法规起到至关重要的作用。第四项反洗钱指令要求成员国提供公司和其他法人机构的受益所有权信息。成员国必须通过包含受益所有权信息的中央登记册，以协调一致的方式披露这些信息。建立明确的公共查阅规则将使第三方能够了解公司的受益所有人是谁。 

该部希望该系统能在今年年底前投入使用，但尚未确定具体日期。 

塞浦路斯能源、商业和工业部高级行政官员安东尼娅·法伊塔-斯塔夫里德表示： “我们将给各公司六个月的时间来收集所有需要录入系统的详细信息。” 

然而，一些专家认为，这些公司宁愿转移注册地，也不愿透露其实际受益人。活动人士表示，查明在塞浦路斯注册的公司的所有者如同大海捞针，就像在低税收管辖区周围寻找迷宫和漏洞一样困难。 空壳公司 是最常用的洗钱方法。 

德勤合规、风险和反洗钱总监卡特琳娜·安东尼奥表示： “2020年银行加强监管后，许多在塞浦路斯注册的公司已经更换了注册地。这些登记册可能会引发新一轮的重新注册浪潮，特别是对于那些希望避免申报最终受益所有人的实体而言。这是当局手中一项非常重要的工具。” 

一位政府官员表示，初始登记预计将是一个临时数据库，政府机构可根据要求访问该数据库。活动人士则认为，为了更有效地发挥作用，最终受益所有人（UBO）的信息应该与其他数据库（例如房地产所有权数据库）连接起来。