塞浦路斯在实施反洗钱措施方面取得进展

根据欧洲反洗钱专家委员会 (Moneyval) 6 月 20 日发布的一份报告，塞浦路斯在实施反洗钱措施方面取得了“轻微进展”，但某些方面仍需改进。

金钱瓦尔 欧洲委员会的评估委员会 反洗钱 以及打击恐怖主义融资措施，并在其2022年年度报告中指出，塞浦路斯已改善了其对这些措施的遵守情况。 FATF （金融行动特别工作组）标准在一定程度上得到了认可，但在某些方面仍需改进。

塞浦路斯当局表示： “已采取措施，旨在提高非营利组织、虚拟资产服务提供商 (VASP) 以及调查和执法机构权力方面对金融行动特别工作组 (FATF) 建议的遵守程度；然而，仍存在一些不足。具体而言，当局已采取若干措施，评估非营利部门面临的恐怖主义融资 (TF) 风险敞口并加强其监督活动；然而，这些措施尚未得到全面落实。”

根据欧洲反洗钱委员会（Moneyval）的说法，塞浦路斯已经…… “实质性进展” 在实施其 VASP方案然而，目前尚未制定全国性的实施计划来应对该领域已识别的风险，导致在实施应对措施方面存在不足，例如： “旅行规则。”

报告指出， “此外，在调查洗钱、恐怖主义融资以及其他一些相关犯罪（例如性剥削、参与有组织犯罪集团、欺诈、盗窃、武器贩运、一些腐败犯罪和税务犯罪等）方面，仍然存在一些不足，例如缺乏拦截通信内容的权力。” 然而，各国对犯罪所得的追缴仍然不足，因此敦促各国政府…… “加大力度，加强国家资产管理和追回框架。”

将犯罪活动的估计收益与成功没收的金额进行比较 非法资产Moneyval发现，成功的没收案例相对较少。Moneyval主席埃尔兹别塔·弗兰科夫-雅什凯维奇表示： “各国不仅应该提高在识别和冻结犯罪资金方面的成效，还迫切需要大幅提高在没收和管理犯罪资产方面的成效，采取更严厉的制裁措施，并增加对严重洗钱犯罪的定罪数量。” 在成员中，Moneyval 指出： 72% 关于立法和体制改革的建议已全部落实。

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