塞浦路斯将测试最终受益所有人登记系统，以符合反洗钱规定

塞浦路斯政府表示，将在9月份测试一套最终受益所有人登记系统，并最终将其与欧盟范围内的电子平台连接起来。

塞浦路斯已确保遵守 反洗钱 根据相关规定，公司最终受益所有人的身份将于9月进行测试，到年底将与一个电子平台连接起来。 EU到 2023 年第四季度末，各国的最终受益所有人登记册应与欧盟范围内的平台连接起来。

根据公司注册处处长米洛娜-克里索斯托穆的说法， “本地公司注册处已接近完成电子注册系统。公司注册处已联系数百家公司，要求它们提供各自的最终受益所有人信息。迄今为止，合规率已达到98%。” Chrysostomou说道。

最终软件测试完成后，该软件将交付给一家私营IT公司进行必要的调整，以确保其互操作性。在线注册系统上线后，公众即可访问。此前，欧盟曾警告尼科西亚，如果电子注册系统出现问题，欧盟可能会对该国提起侵权诉讼。 UBO 截止日期前登记册尚未到位。

克里索斯托穆 评论, “公司注册处绝不会允许塞浦路斯共和国因违反欧盟指令而支付罚款。包含实际受益所有人信息的电子登记册将在欧盟规定的期限内，即今年年底前，并纳入相应的欧洲登记册，而且这项工作将会实际执行。”

该官员的另一份声明指出，该在线平台由复苏与韧性基金提供资金，如果未能完成这项行动，将导致这些资金的损失。所有成员国均须根据欧盟相关反洗钱法规，维护一个集中管理的最终受益所有人登记册。AML反洗钱课程该指令。截至2018年，塞浦路斯已将该指令转化为其法律体系。

塞浦路斯实益所有人登记册为所有在塞浦路斯注册成立的公司以及其他法人实体提供实益所有人信息。通常，实益所有人是指对企业拥有最终控制权的个人。他们可能拥有或控制公司超过25%的股份，或者拥有超过25%股份的个人，或者拥有超过25%股份的个人。

注册信息将对监管机构和监督机构开放，尤其是…… 塞浦路斯证券和交易委员会， 塞浦路斯中央银行，并 塞浦路斯律师协会除了警察、海关、税务部门和…… 莫卡斯单元 为了打击恐怖主义融资和洗钱活动，相关部门可以查阅登记册。

公司注册处可以允许合法权益人或组织查阅公司的姓名、出生日期、国籍、居住国和权利类型。经批准后，最终受益所有人即可获取相关信息。

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