丹麦金融监管局责令Betfair处理洗钱违规行为

Flutter Entertainment 的子公司 Betfair International 因多次违反反洗钱法，受到丹麦金融监管机构 Spillemyndigheden 的制裁。 

与 Flutter Entertainment 有关联 必发 国际公司已受到丹麦监管机构的跟进，以解决其违反反洗钱法的多项行为（反洗钱法监管机构发布的三个指令中均指出，Betfair在风险评估、业务流程和控制方面存在缺陷。Betfair已设定具体期限，要求其纠正违规行为，以确保符合相关法规。 

根据丹麦监管机构Spillemyndigheden的调查，Betfair未能充分评估其商业模式的固有风险。监管机构称，全面评估存在的问题。 风险评估 对于识别至关重要 洗钱 以及恐怖主义融资风险。

根据 泼水节Betfair关于客户尽职调查的书面业务流程似乎存在缺陷。该流程不符合《反洗钱法》第10(1)(1)条的最后期限。此外，该公司还缺少确保员工了解其犯罪记录的流程，这可能导致…… 洗钱 如果员工挪用公司资金，则可能构成恐怖主义融资。Betfair 接到通知后有三个月的时间来纠正这些缺陷。

Betfair表示，控制措施的执行频率不够适当。该框架包含多项指导原则，包括风险管理。 尽职调查调查、记录保存 员工筛选以及内部控制。为确保遵守这些控制措施，Betfair 被给予 12 个月的整改期。此外，Betfair 还因其在客户身份信息方面的业务流程编写不完善而受到谴责。然而，事实是，由于 Betfair 已纠正了违规行为，因此无需就此采取进一步行动。

Betfair在瑞典此前曾报告过违反反洗钱规定的行为，并因此受到处罚。 石碑观察 Betfair因违反瑞典法律参与足球比赛而被罚款4.0万瑞典克朗。瑞典政府裁定，Betfair违反了其博彩法规，提供U21 Allsvenskan（瑞典青年足球联赛）的投注。瑞典法律禁止对青年足球赛事进行投注。2021年和2022年，共有224名瑞典客户在148场比赛中投注，总金额达1.1万瑞典克朗。瑞典博彩监管局（Spelinspektionen）对Betfair处以罚款并发出正式警告，而Betfair则采取措施阻止对U21 Allsvenskan的投注。 全斯文斯坎 以及更低级别的联赛。

丹麦监管机构Spillemyndigheden已责令Betfair International纠正其多项违反丹麦反洗钱法的行为。根据这些命令，该公司需要改进其业务流程。 控制风险评估已得到改进。Betfair 必须遵守规定期限，解决违规问题并提供更新后的文件。此外，Betfair 还因提供……而受到瑞典政府的制裁。 投注 未经授权的足球赛事。为维护安全公平的博彩环境，运营商必须遵守反洗钱法规和国家博彩法律。

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