德尔塔县银行行长犯有银行欺诈罪

德克萨斯州谢尔曼——据 美国检察官斯蒂芬·J·考克斯表示，一名57岁的前银行总裁在德克萨斯州被判犯有联邦罪行。 

德尔塔县银行行长被判犯有银行欺诈和纵火罪 https://t.co/RU0HCVYm1D

— 美国德克萨斯州东区检察官办公室 (@USAO_EDTX) 2020 年 6 月 5 日

来自德克萨斯州库珀的安妮塔·盖尔·穆迪承认犯有密谋犯罪的罪行。 银行欺诈 以及在美国地方法官克里斯汀·A·诺瓦克面前进行的纵火案。

根据提供的信息，穆迪曾任德克萨斯州库珀市恩洛州立银行总裁。2019年5月11日，该银行报告了一起疑似纵火案。虽然火势仅限于银行的会议室，但整个银行都受到了烟熏损害。会议室中的一些文件在火灾中被烧毁。巧合的是，第二天，该银行就被安排接受德克萨斯州银行部门的审查。经过进一步调查，发现穆迪曾以多人的名义（包括一些真实客户）伪造代理贷款。 

经审讯，穆迪承认纵火是为了掩盖与虚假贷款相关的犯罪活动。她还承认用赃款改善自己的生活方式，并资助男友和朋友的生意。这一系列犯罪活动始于2012年，给银行造成了约11万美元的损失。 

穆迪被判处84个月联邦监禁，并需支付11,136,241.82美元的赔偿金。待美国缓刑办公室完成调查后，将安排量刑听证会。

本案由联邦存款保险公司监察长办公室和烟酒枪炮及爆炸物管理局进行调查，并由美国助理检察官莫琳·史密斯和韦斯·温恩提起诉讼。