迪拜设立特别法庭打击洗钱活动

迪拜法院今天宣布，将在初审法院和上诉法院内设立一个专门打击洗钱的法庭。 pic.twitter.com/s8diPAE1hF

-迪拜媒体办公室（@DXBMediaOffice） 2021 年 8 月 22 日

迪拜法院院长塔雷什·曼苏里对新机构表示支持，并声明：

“举报洗钱犯罪既是个人责任，也是集体责任。社会在维护经济和社会安全以及加强各利益攸关方应对此类犯罪的努力方面发挥着至关重要的作用。”

尽管阿联酋因各种原因被冠以“洗钱天堂”的称号，但该国正大力打击洗钱和其他金融犯罪。去年11月，阿联酋经济部设立了反洗钱部门，并在阿布扎比设立了专门法院，以最大限度地减少洗钱和逃税的威胁。

此外，该国央行也定期发布指导方针，帮助企业和个人评估与洗钱相关的风险。该国监管机构还与其他国家的央行和金融监管机构合作，共同打击金融犯罪。 

法院的另一项关键职能是帮助酋长国建立有效的立法框架，并使其能够加强对国际反洗钱执法标准的遵守。

迪拜一直在加大打击洗钱的力度。本周六，迪拜轻罪法庭对八名犯罪分子和三家公司判处有罪，罪名是网络诈骗和洗钱，涉案金额约为14万迪拉姆（3.81万美元）。

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