荷兰央行因反洗钱违规对Coinbase处以3.3万欧元罚款

荷兰中央银行（DeNederlandscheBank）指责 Coinbase 的反洗钱措施不力。

Coinbase 是交易量第二大的加密货币交易所网络，因未遵守当地监管机构的规定，并向该国未注册的客户进行加密货币交易，被荷兰中央银行（De Nederlandsche Bank）罚款 3.3 万欧元（3.58 万美元）。 

根据 致DNB， “Coinbase之所以被罚款，是因为该公司过去在荷兰提供加密货币服务时没有在荷兰中央银行（DNB）注册，这违反了法律。”

根据荷兰反洗钱和反恐怖主义融资法的规定，所有计划在荷兰运营加密货币服务的公司都必须首先在荷兰中央银行（DNB）注册。Coinbase 被指控违反了相关法律法规。 “三级罚款” 根据该数据，基准金额为2万欧元。该数字有所增加。 “鉴于违规行为的严重性和责任程度。”

DNB因多种原因被处以3,325,000万欧元的罚款，其中包括： “Coinbase在荷兰拥有大量使用其加密货币服务的客户。”

鉴于 Coinbase 是加密货币服务行业中的知名企业之一，该银行还提高了罚款金额。 

DNB声明： “Coinbase 享有竞争优势，因为它没有向 DNB 支付任何监管费，也没有因 DNB 的常规监管活动而产生其他费用。”

Coinbase的违规行为也被考虑在内。 “非常严重” 根据银行的授权，该行为从 2020 年 11 月 15 日起持续到 DNB 的检查结束日期 2022 年 8 月 24 日。 

荷兰于2020年5月21日首次宣布了加密货币服务提供商的注册要求。 “由于加密货币服务存在较高的洗钱和恐怖主义融资风险。”

注册要求也使荷兰中央银行能够更有效地追踪非法金融活动流动的风险。 

由于未能及时获得注册，Coinbase 无法在规定日期前向荷兰金融情报机构 (FIU) 报告任何异常交易。 “因此，在此期间，大量异常交易可能未被调查机关发现。” DNB表示。

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