阿联酋反洗钱和反恐融资代表团访问美国

阿联酋反洗钱和反恐融资执行办公室访问了华盛顿特区，旨在打击洗钱活动，维护全球金融生态系统的完整性。 

阿联酋代表团会见了多位美国官员，包括世界银行集团、国际金融协会和国际货币基金组织的官员，并访问了阿联酋驻美国大使馆。此次会晤旨在讨论两国正在进行的合作以及如何充分遵守国际法。 AML衍生品他们访问美国的目的是加强合作，交流信息和专业知识，同时增进两国繁荣的关系。 

反洗钱和反恐融资执行办公室主任哈米德·扎比和控制和防止扩散执行办公室主任塔拉勒·图奈吉率领该代表团。他们还会见了美国财政部高级官员。 律政司 代表们表示，阿尔扎比重申，此次访问是美国和阿联酋打击跨国金融犯罪（包括非法毒品交易和洗钱）战略合作的一部分。该主任指出， “阿拉伯联合酋长国和美利坚合众国正通过战略伙伴关系密切合作，持续协调，打击金融犯罪，保护全球金融体系和我们两国的经济。我谨感谢我们的合作伙伴就一系列议题进行了富有成效的讨论，包括阿联酋在金融行动特别工作组（FATF）行动计划中取得的进展、打击洗钱和恐怖主义融资的全球趋势、公私合作的最新发展以及联合培训计划和能力建设。”

委员会还会见了世界银行集团高级官员，并考察了阿联酋取得的进展。 风险评估 该流程由反洗钱和反恐融资专业人员在世界银行集团的协助下设计。在与国际货币基金组织官员的讨论中，代表团重点介绍了阿联酋的反洗钱和反恐融资活动。高级官员也赞赏阿联酋为实施最新的反洗钱措施、保护金融机构免受各类犯罪分子侵害所做的努力。在与……的会晤中， 国际货币基金组织他们还讨论了全球在KYC和KYB方面为打击通过空壳公司进行的非法活动而进行的创新举措。他们还审查了将于2023年11月在阿布扎比举行的虚拟资产研讨会的筹备情况。阿尔扎比 添加的定义，毫无疑问，我们正在开展的联合项目有助于加强我们的国家体系。我们也期待下个月在华盛顿特区参加阿联酋与美国打击洗钱和恐怖主义融资经济政策对话工作组会议。此外，我们也期待欢迎我们的美国伙伴参加将于今年11月在迪拜世博城举行的2023年联合国气候变化大会（即《联合国气候变化框架公约》缔约方大会，简称COP28），以及今年年底举行的2023年阿布扎比金融周。 

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