加强反洗钱/反恐融资框架取得成效——毛里求斯从金融行动特别工作组灰名单中移除

实施更完善的反洗钱/反恐融资框架给毛里求斯带来了好消息，因为他们已从金融行动特别工作组的灰名单中移除。 

该公告由 金融行动特别工作组 在2021年10月19日至21日举行的全体会议上，毛里求斯传来好消息。该国自2020年10月1日起一直被列入金融行动特别工作组（FATF）的灰名单，如今终于被列入该全球监管机构的白名单。 

为期一年的努力包括实施可持续的反洗钱/反恐融资改革，使毛里求斯在40项指标中的39项上基本达标。唯一尚未完全达标的指标是虚拟资产的处理。 

金融行动特别工作组（FATF）费尽周折地承认了毛里求斯当局为克服疫情而采取的显著的强化行动和预防措施。 反洗钱（AML）和反恐融资（CFT） 不足之处。此举将使毛里求斯能够为非洲的直接外国投资做出贡献并促进其发展。 

此外，FATF还指出， “毛里求斯当局展现了减轻大规模杀伤性武器和恐怖主义的坚定决心，因此采取了稳健且可持续的技术。” 

毛里求斯国家负责人兼总经理宣布了这一消息，他激动不已。他说： “由于毛里求斯以非常严格和一致的方式执行了金融行动特别工作组（FATF）打击洗钱和恐怖主义融资的行动计划，国际社会对毛里求斯作为国际金融中心重拾了信心。”    

继金融行动特别工作组（FATF）将毛里求斯从黑名单中移除后，预计欧盟也将把毛里求斯从洗钱/恐怖融资缺陷黑名单中移除。此举将为欧盟投资者在毛里求斯投资铺平道路，并产生积极的经济影响。 

但就目前而言，毛里求斯政府必须通过进一步实施相关措施，努力使该国免于被列入金融行动特别工作组（FATF）的灰名单。 数字反洗钱验证服务引入数字化反洗钱/反恐融资服务将使政府能够进行安全可靠的交易，从而有效履行合规义务。 

此外，博茨瓦纳也已从 FATF 的“灰名单”中移除，而巴基斯坦仍处于全球反洗钱监管机构的加强监控之下。 

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