欧盟法院就第五项反洗钱指令的规定作出不利判决

欧盟法院已作出判决，反对​​第五项反洗钱指令（AMLD5）的规定，认为公众获取受益所有权数据侵犯了隐私权和个人信息保护权。

该组织指出，欧盟各国制定反保密法规是为了应对潘多拉文件、巴拿马文件和其他类似金融数据泄露事件所揭露的金融不当行为。 

“通过要求公司和离岸实体公开披露其真正所有者，公共受益所有权法旨在防止其所有者逃避法律制裁，这意味着可以防止亿万富翁逃税，也可以防止受制裁的寡头、有组织犯罪和人口贩运者洗钱和资助非法活动。 总部位于伦敦的税务正义网络倡导组织表示。

出于隐私方面的考虑，法院刚刚 声明 公司、信托和法人实体披露其受益所有人身份的法律义务无效，即使是故意隐瞒受益所有人身份，无论是利用监管漏洞还是使用空壳公司。 

“法院以大法庭的形式审理此案，认为根据《欧盟基本权利宪章》，（第五）项反洗钱指令中关于成员国必须确保在其境内注册成立的公司和其他法人实体的受益所有权信息在任何情况下都可供公众获取的规定无效。” 判决书如此写道。

法院认为，公众获取受益所有权数据违反了《欧盟宪章》规定的个人数据保护和隐私权。 

“此外，一旦这些数据被公开，不仅可以被公众自由查阅，还可以被保留和传播，这加剧了数据主体因其个人数据可能被滥用而遭受的潜在后果。” 法院发出警告。

税务正义网络指出，该裁决是在欧盟讨论改进措施以阻止非法所得资金从俄罗斯流入欧盟期间作出的。

透明国际的腐败资金流动专家玛伊拉·马蒂尼表示： “从捷克共和国、丹麦到土库曼斯坦，我们已经一次又一次地看到，公众查阅登记册如何帮助揭露不法交易。在追查黑钱的必要性如此显而易见的今天，法院的这项裁决却让我们回到了过去。”

透明国际欧盟高级政策官员罗兰·帕普认为： “欧洲立法和执行机构现在应该通过在现行的第六项欧盟反洗钱指令中保障信息获取权来对抗法院的裁决，该指令还应包含明确的条款，以协调公众获取信息与隐私和安全问题。”

与此同时，税务正义网络敦促欧盟政府不要…… 接受“回到肮脏资金横行的黑暗时代，并就此决定举行全面公开听证会”。

该组织得出结论： “由于欧盟在公共受益所有权透明度方面束手无策，各国将越来越指望联合国来承担这一责任。”

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