英国国家犯罪调查局在打击洗钱活动中查获价值27万欧元的加密资产

英国国家犯罪调查局去年在一次重大洗钱行动中查获了价值27万英镑的加密资产。

尽管机构对加密货币的接受度正在提高，但英国国家犯罪调查局 (NCA) 最近查获了价值 27 万英镑的加密资产，这凸显了犯罪活动仍然是加密货币的主要用途。

在其年度 报告英国国家犯罪调查局 (NCA) 将加密货币与洗钱的可能性联系起来，并援引俄罗斯入侵乌克兰作为担忧加密货币资产未经授权转移的原因。

政府尚未建立一套全面的加密资产监管框架。其对加密货币的法律管辖权在一定程度上受到现行反洗钱法的限制。

全球范围内，加密货币监管力度不断加大，已有迹象表明相关机构正在加强监管。欧盟于7月批准了一项具有里程碑意义的加密资产监管规则。

尽管英国当局尚未实施自己的监管体系，但英国犯罪机构已加大对数字资产的打击力度，通过查封资产来打击洗钱活动，政府正在努力追赶这项技术。

这项技术对犯罪分子很有吸引力，因为它为他们提供了匿名解决方案，但当局已经开发出追踪交易到特定人员的方法。

Linklaters律师事务所争议解决团队的管理合伙人迈克尔·蒙克表示 “英国国家犯罪调查局在2021-27年间查获了约22万英镑的加密资产，这表明英国的刑事和监管机构对加密资产的了解正在不断加深，并且有意愿在适当情况下采取执法行动。” 

“这与全球趋势一致，即经过多年的追赶，执法机构在追踪和查获被盗或洗钱的加密资产方面表现出越来越强的能力。”

英国财政委员会本月初表示，将对加密货币在英国的使用情况展开调查。此次调查旨在探究加密货币对英国经济带来的益处和威胁。

财政委员会主席、国会议员梅尔·斯特赖德表示： “加密资产有可能为英国金融体系、经济乃至整个社会带来新的、创新性的变革。”

“然而，人们也十分担忧它们可能被用于洗钱、购买非法产品和逃避国际制裁。”

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