FATF发布新的BO要求以应对潘多拉文件事件

在处理“潘多拉文件”事件的同时，总部位于巴黎的全球金融监管机构 FATF 发布了新的受益所有权要求。

此 金融行动特别工作组 金融行动特别工作组 (FATF) 就潘多拉文件发表声明，指出需要解决利用法律安排和空壳公司来隐藏非法利润和掩盖实际受益所有权的问题。 

监管机构指出，自2003年以来，它已推出全球标准以防止公司信息隐瞒。超过200个国家和地区已确保获取在其管辖范围内成立或运营的公司的信息，以便识别和核实受益所有权。然而，金融行动特别工作组（FATF）的相互评估报告显示，缺乏有效的行动。 

“在100多项相互评估中，只有三分之一的国家制定了符合FATF标准的有关法人和安排透明度的法律法规。仅有10%的国家采取了有效措施来确保公司和信托所有权的透明度。” 说 FATF.

金融行动特别工作组 (FATF) 目前正在就其关于法人受益所有权和透明度标准的修正案进行磋商，以打击犯罪分子非法使用空壳公司和幌子公司的行为。 

这些修正案旨在加强第24项建议及其解释性说明，以确保法人受益所有权方面的透明度更高。此前，一份于6月发布的征求意见白皮书指出，各国在确保提供最新的受益所有权信息方面“仍然做得不够”。 

拟议的变更包括要求组织获取并持有充分、准确和最新的受益所有权信息，与主管当局合作确定受益所有人，并与金融机构和指定非金融企业合作，了解最新的受益所有权要求。 

金融行动特别工作组还建议各国评估与外国法人实体相关的洗钱和恐怖主义融资风险，并采取一切可能的措施来减轻这些风险。

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