金融行动特别工作组发布关于降低扩散融资风险的新指南

各国政府必须携手合作，阻止大规模杀伤性武器的扩散。金融行动特别工作组（FATF）已发布指导意见，帮助各国、金融机构和非金融部门评估并降低扩散融资的风险➡️https://t.co/queWjbtNOh pic.twitter.com/2Dk14H3bp7

— FATF (@FATFNews) 2021 年 6 月 29 日

该指南中包含的说明涉及各国、金融机构、指定非金融企业和专业人士 (DNFBP) 以及虚拟资产服务提供商 (VASP) 如何采取适当的风险评估措施来应对其扩散风险，以及一旦发现该风险，如何减轻该风险。 

指南中包含一份更新的指标清单，用于检测可能违反、不执行或逃避扩散融资定向金融制裁的行为。 

以下是金融行动特别工作组（FATF）指南中重点强调的措施清单：

• 需要稳健 客户入职 措施 
• 持续监控客户
• 员工培训
• 有效的风险评估 
• 适当的制裁筛查系统 
• 常规且灵活的筛查程序
• 强大的合规体系

该指南还警告企业和个人不要利用空壳公司、虚假账户、欺诈性中介机构和中间人等手段，合谋规避有针对性的金融制裁。指南还向监管机构和自律组织提供建议，以确保正确识别和评估扩散风险。 

指导意见是 可在这里.

建议阅读： 金融行动特别工作组的40项建议——塑造您企业的未来