金融行动特别工作组将马耳他从不可信金融管辖区的灰名单中移除

在被列入金融行动特别工作组（FATF）灰名单一年后，该全球行动委员会投票决定将马耳他从不可信金融管辖区名单中移除。

金融行动特别工作组（FATF）周三将马耳他从灰名单中移除。FATF的投票是保密的，结果要等到周五下午全体会议结束后才会公布。然而，根据…… 时 马耳他的金融制度在柏林举行的高级别全体会议上获得批准。

当一个国家被列入灰名单时，国际评估机构和组织会对其进行更严格的审查。马耳他从灰名单中移除，此前金融行动特别工作组（FATF）公开表示，首批指标显示马耳他已基本完成必要的改革，并似乎已解决已发现的不足之处。

马耳他被要求对其打击逃税的方式、收集最终受益所有权信息的方式以及与本地和外国机构交换数据的方式进行多项改革。

这些缺陷是马耳他必须完成的金融行动特别工作组（FATF）行动计划的核心，只有完成该计划，马耳他才能获得该全球反洗钱组织的认可。此次投票由37个司法管辖区和两个区域性机构参与，其中包括欧盟委员会和海湾合作委员会，据称它们都是金融行动特别工作组的认证成员。

投票表决依据草案提供的决议进行。 

2021年6月，由于马耳他对金融犯罪反应迟缓，被全球反洗钱组织列入灰名单。当时，总理罗伯特·阿贝拉表示，这一决定“不公正”，并承诺将加强金融犯罪方面的改革。 

将马耳他列入灰名单的决定是在国际社会多年来对马耳他政策制定提出批评的背景下做出的。此举也针对了马耳他政府高官涉嫌腐败并出售其公民身份的行为。 

换句话说，金融行动特别工作组建议国际社会避免与被列入黑名单的国家进行商业往来，或者仅在严格的条件下进行。目前，只有朝鲜和伊朗被列入该全球监管机构的黑名单。

根据 FATF 的第二份公开出版物，“改善全球反洗钱合规性：持续进程”这一过程被非正式地称为“灰名单”。

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