金融行动特别工作组揭露卡塔尔未能有效执行加密货币禁令以打击洗钱活动

根据全球反洗钱监管机构 FATF 于 3 月 31 日发布的一份报告，卡塔尔当局对违反 2019 年宣布的禁令的加密货币公司采取了天真的行动。

一份报告 金融行动特别工作组（FATF） 提示 卡塔尔中央银行（QCB） 被指控以极其宽松的方式为恐怖活动筹集资金，因此应采取积极措施来识别和制裁。 虚拟资产服务提供商 (VASP) 这违反了其加密货币禁令。

“卡塔尔尚未证明其主管当局会主动识别并采取执法行动，以应对可能违反此项禁令的行为。” 金融行动特别工作组（FATF）的报告指出，2007年有交易被拒绝，43个账户因与数字资产有关联而被关闭。 卡塔尔金融中心监管局 2019 年，但没有提及对加密货币公司采取的任何执法行动。

“目前尚未对违反该禁令的自然人或法人实施任何正式制裁。” 声明继续指出，尽管该国境内存在一家据称未经授权的加密服务提供商。

“卡塔尔的风险状况与被起诉和定罪的恐怖主义融资活动的类型和规模之间存在重大不一致之处。” 总部位于巴黎的国际监管机构金融行动特别工作组（FATF）表示， 监控并遏制非法资金流动包括要求参与者根据备受争议的条款识别加密货币交易。 “旅行规则。”

尽管卡塔尔央行行长已表示该行正在探索推出数字里亚尔的可能性，但它对加密货币的态度远不如其邻国（例如沙特阿拉伯）友好。 阿拉伯联合酋长国.

中央银行网站上发布的一份针对该国的评估报告显示，该国符合或基本符合40项技术要求——““展现国家打击非法融资的决心。” 继续， “卡塔尔国将继续根据国际标准改进和不断加强其打击恐怖主义的体系。” 声明还补充道。 

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