金融情报分析机构（FIAU）因马耳他投资基金“无视”反洗钱规则，对其处以300,000万欧元罚款。

金融情报分析机构 (FIAU) 表示，南方十字星 Sicav 公司“无视”其反洗钱义务，在缺乏“强有力的”控制措施的情况下，导致“数百万”资金流入。

金融情报分析机构（FIAU）在一份声明中表示 通告 南方十字星航运公司（Southern Cross Sicav）被指控“漠视”其反洗钱义务。因此，该公司缺乏“强有力的”管控措施来防止洗钱和恐怖主义融资。 

该基金目前正在办理放弃其 MFSA 许可证的手续，并因在运营期间存在“严重”的反洗钱违规行为而被 FIAU 罚款 300,000 万欧元。

根据金融情报分析机构 (FIAU) 的通知，南方十字星 Sicav 公司“漠视”其反洗钱义务，不仅影响了其自身运营，也对马耳他产生了负面影响。 

去年，马耳他因打击金融犯罪不力而被全球金融监管机构金融行动特别工作组（FATF）列入灰名单。金融情报分析机构（FIAU）发现，Souther Cross Sicav公司缺乏足够的内部反洗钱流程文件，且在接受客户资金前未对其进行背景调查。

金融情报分析部门还发现，南方十字星公司未能询问其客户之一——一所大学——将其收益投资于该基金的原因。尽管南方十字星公司成功识别出其与该大学关系的高风险性，但它未能收集到足够的信息和文件来确定潜在的洗钱风险。

“这包括提供证据，以证实该大学确实有能力承担这样的投资，该大学的财富来源有必要的证据支持，以及该大学将其学费收益投资于飞机租赁的理由对其而言具有经济意义。” 金融情报分析机构（FIAU）表示。

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