FMA将Krypto Security、Bay Exchange和CTRL Investments Limited列入黑名单

新西兰金融市场管理局 (FMA) 已警告投资者，不要购买未经授权的品牌提供的服务和产品，这些品牌包括 Krypto Security、Bay Exchange 和 CTRL Investments Limited。

金融监管机构已将Bay Exchange、Krypto Security以及一家名为CTRL Investments Limited的克隆公司列入避免投资名单。据该机构称， FMA这些公司为消费者和企业提供各种金融服务，特别是债券、商品和股票交易。

该警报称Krypto Security已获得在新西兰提供金融服务的资质，但这并非事实。此外，在联系一位居民协助其追回被盗加密货币后，新西兰监管机构怀疑该公司涉嫌进行追回诈骗。在追回过程中，该居民已产生多项重大费用，其中包括…… “条码” 为了满足新西兰的要求 反洗钱法规.

“我们还了解到，新西兰居民收到了一封冒充FMA的电子邮件，发件人的电子邮件地址是 [email protected]我们注意到，.govt.nz 是新西兰政府机构使用的电子邮件域名。 警报补充道。

监管机构指控 Bay Exchange 实施欺骗性计划，原因是发现该平台在无法按照客户要求偿还资金的情况下，仍然继续向公民收取资金。

“我们了解到，一位新西兰居民在收到款项后无法访问其在Bay Exchange的交易账户。该居民目前也无法联系到其在Bay Exchange的客户经理和经纪人。” 通知上写道：

金融市场管理局（FMA）建议公众避免投资这些品牌，并在回应其招揽时保持谨慎。由于这些品牌均未授权其公司在新西兰提供金融服务，因此均被禁止在新西兰提供此类服务。

推荐阅读：

苏格兰公司因欺诈行为被世界银行列入黑名单

英国金融行为监管局（FCA）因“监管失职”对巴克莱银行处以1.05万美元罚款。

金融市场管理局称，加密货币提供商面临洗钱和恐怖主义融资风险。