Garantex因洗钱超过100亿美元而受到美国制裁

美国财政部已对虚拟货币交易所 Garantex 进行制裁，原因是其为 Conti 勒索软件组织的交易提供便利。

这家加密货币交易所于本周二（4月5日）受到美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）的制裁。OFAC在一份声明中宣布了这一消息。 新闻稿 非法交易造成的损失总计达100亿美元。 

其中约6万美元与Conti勒索软件组织有关。Conti勒索软件组织此前曾支持俄罗斯参与持续不断的战争，即使在最近源代码泄露后，该组织仍在运作。

Garantex是继9月份的Suex和11月份的Chatex之后，过去一年中第三家受到制裁的虚拟货币交易所。根据新闻稿，这三家虚拟货币交易所的运营地点均位于莫斯科的联邦大厦。

Garantex成立于2019年末，最初在爱沙尼亚运营。然而，次年2月，爱沙尼亚金融情报机构吊销了其营业执照。 “发现 Garantex 与用于犯罪活动的钱包之间存在关联。” 但这并没有阻止他们提供 “以不正当手段向客户提供服务”，根据发布。

美国财政部还表示，在实施制裁前，已与爱沙尼亚当局进行协调。根据新闻稿，这是过去六个月内与爱沙尼亚政府的第二次协调行动。

美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）对Garantex公司的制裁与近期俄罗斯入侵乌克兰后采取的行动一致。OFAC表示， “密切监控任何规避或违反规定的行为” 与俄罗斯相关的制裁，包括使用虚拟货币。

“今天的行动也强化了美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）近期发布的公开指导意见，即进一步切断俄罗斯规避制裁的潜在途径，以支持七国集团领导人维护经济措施有效性的承诺。” 新闻稿称。

这些制裁适用于 “直接或间接拥有的任何实体” 由 Garantex 提供，但就赎金要求而言，评估起来可能比较困难。

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