德国海关将加强打击有组织犯罪和洗钱活动

德国财政部长克里斯蒂安·林德纳周三在柏林总理府举行的每周内阁会议上宣布，德国将加强海关部门，使其在打击有组织犯罪、洗钱和没收非法所得资产方面发挥至关重要的作用。

在每周内阁会议后的新闻发布会上，林德纳介绍了德国海关将采取的打击欺诈和洗钱的预防措施。这些预防措施预计将于2025年第二季度实施。

他加了， “新战略将使海关变得更加强大、专业化和高效。” “我们的目标是尽早发现犯罪分子方面的技术发展，并能够成功应对。” 林德纳在新闻发布会上说

德国当局，尤其是其海关部门，正积极参与 打击非法资金流动这些资金流动利用金融法规和离岸保密制度来便利非法活动。

外国金融犯罪机构负责处理在德国发生的各种犯罪活动，包括洗钱和恐怖主义融资，以及与越境和隐瞒欺诈和腐败所得有关的其他犯罪。

毫无疑问，海关在打击不断飙升的犯罪率和追踪金融资产方面发挥着基础性作用，这对于追踪非法获得的资产至关重要。 防止洗钱并揭露非法活动。

“我的座右铭是：不要提高税收，但要严格执法。” 林德纳说道。

按照 金融行动特别工作组（FATF）去年，德国在打击洗钱方面做得不够。尽管德国是世界上最大的现金中心之一，但仅对少数涉嫌洗钱者提起诉讼。

正如去年宣布的那样，林德纳表示，德国将成立联邦金融犯罪警察局，该局计划于 2024 年投入运营，并将负责打击洗钱和金融犯罪。

“我们希望今年完成概念和立法方面的工作。” 林德纳说道。

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