德国监管机构扩大N26措施以防止洗钱

德国金融监管机构 BaFin 于 7 月 17 日表示，将扩大对网上银行 N26 的洗钱防范措施，这是该公司加强对欧洲最有价值的金融科技公司之一的审查的最新例证。

根据德国金融监管机构7月17日（星期一）发布的一份声明。 BaFin的它已扩大了与网上银行合作实施的措施。 N26 关于 洗钱这是欧洲最具价值的金融科技公司之一受到更严格审查的最新案例。2021年宣布延长了最初设定的限制措施。 50,000 每月新增客户数量已增至150,000万。德国联邦金融监管局（BaFin）表示，尽管如此。 “取得了一些进展，但该机构的系统仍然存在缺陷。”

N26表示它有 “已在反洗钱措施方面进行了大量投资，并承诺尽快遵守该命令的所有方面。”

据估计，N26拥有超过800万客户，遍布24个不同的国家，其中大部分位于欧洲，这也是N26开展业务的地区。因此，德国联邦金融监管局（BaFin）要求N26引入适当的IT监控系统、加强质量保证体系并实施有效的外包控制，以符合其相关规定。

推荐阅读：

丹麦金融监管局责令BETFAIR处理洗钱违规行为

金融情报分析部门在2023年上半年开出了总额达2.2万欧元的罚单。

马拉卡南宫命令相关政府机构实施反洗钱计划和方案