全球反洗钱监管机构金融行动特别工作组（FATF）将阿联酋列入灰名单

总部位于巴黎的金融行动特别工作组将阿联酋列入灰名单，理由是其在打击洗钱方面存在“战略缺陷”。

由于全球金融监管机构越来越担心阿联酋在打击该国金融犯罪方面采取的行动不足，该机构已将阿联酋列入所谓的“灰名单”。

金融行动特别工作组（FATF）于周五晚间做出决定，阿联酋现在与包括叙利亚、约旦和也门在内的23个国家一起被列入灰名单。

尽管阿联酋拥有众多经济自由区和房地产项目，但这项决定可能会破坏阿联酋精心维护的亲商形象。

被列入灰名单也会损害阿联酋的国家形象，因为评级机构和其他金融机构会影响贷款利率。尽管金融行动特别工作组（FATF）赞扬了阿联酋取得的“显著进展”，但也表示仍需做出更多努力。目前，阿联酋已建立企业注册制度，并与其他国家签署了引渡协议。

然而，阿联酋一直以来都以现金、钻石、黄金和其他贵重物品的走私活动猖獗而闻名，人们可以轻松地将大量现金走私进出该国。近年来，美国国务院曾将“大宗现金走私”描述为阿联酋的一个“重大问题”。

2018 年，总部位于华盛顿的高级国防研究中心发布的一份报告，依据泄露的迪拜房地产数据，发现受美国制裁的战争投机者、恐怖主义融资者和毒品贩运者利用迪拜繁荣与萧条交替的房地产市场作为其资金的避风港。

阿联酋官员通过推特和国营通讯社WAM迅速向投资者保证，阿联酋仍然是一个安全、受监管的经商之地，并将解决国际社会的关切。

“阿联酋将继续根据金融行动特别工作组的调查结果和阿联酋国家行动计划，并通过与国际伙伴的密切协调，努力识别、打击和惩罚犯罪分子和非法金融网络。” 阿联酋反洗钱和打击恐怖主义融资执行办公室表示。

阿联酋高级外交官安瓦尔·加尔加什在推特上写道，该国“在打击金融犯罪方面取得了重大进展”。

“作为重要的经济中心，我们将继续坚定不移地加强与合作伙伴的战略合作，以应对这一全球性挑战。” 他写了。

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