圭亚那在接受非洲金融行动特别工作组（CFATF）评估前完成洗钱和恐怖主义融资报告

在对圭亚那进行评估之前，该国已完成了第二份洗钱和恐怖主义融资国家风险评估（NRA）报告。 加勒比金融行动特别工作组（（CFATF）。

本次国家风险评估（NRA）是根据金融行动特别工作组（FATF）的建议1进行的。由70多名代表圭亚那40多个政府和商业部门机构的成员组成的工作组开展了第二次国家风险评估。  

工作组评估并确定了与以下方面相关的危险和脆弱性： 洗钱 该小组审查了圭亚那境内的洗钱和恐怖主义融资问题，包括其在有效应对洗钱等犯罪风险方面的能力不足。审查对象为20个被认为在当地存在较高洗钱和恐怖主义融资风险的行业。

工作组评估了普惠金融产品带来的扩散融资、非法野生动物贸易以及洗钱和恐怖融资风险。工作组还审查了圭亚那新兴油气行业中洗钱的可能性。

工作组建议制定修订后的官方反洗钱和反恐融资战略及政策，以应对已发现的风险和漏洞。此外，该战略和政策还包括与相关部门开展宣传推广活动、修改《反洗钱/反恐融资法》及相关法律，以及优先开展针对私营部门的宣传推广和培训项目。

此外，政府正持续努力加强国内各相关部门在反洗钱/反恐融资举措规划和执行方面的合作与协调。政府将继续把打击洗钱等金融犯罪作为优先事项。采取这些行动也是为了确保圭亚那为非洲金融行动特别工作组（CFATF）第四轮相互评估做好准备。

非洲金融行动特别工作组（CFATF）已向私营和公共部门的反洗钱/反恐融资利益相关方提供了评估前培训，并启动了相互评估程序。该培训的目标是确保这些重要参与者充分了解其反洗钱/反恐融资职责，并为圭亚那的评估做好充分准备。

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