国际投资联盟（ICAIE）发布关于自由贸易区、港口和安全港贸易洗钱活动的报告

ICAIE 发布了一份名为“非法经济和TBML的阴暗面：自由贸易区、港口和金融安全港”的新报告，旨在强调公私合作在打击非法金融方面的重要性。 

6月13日星期一，ICAIE发布了其 报告 这凸显了利用战略情报、网络分析和生活模式取证来破坏犯罪分子及其同谋者在跨境、贸易中心、非法经济体、自由贸易区 (FTZ) 和脆弱港口的物流、金融资源和腐败影响的重要性。

数万亿美元的全球非法经济充斥着来自各种非法融资方式、跨境走私和贩运犯罪的肮脏资金。 

自由贸易区、监管不力的港口、受益所有权法律执行不力以及秘密的金融中心都是威胁倍增器，它们会扩大地下商业，因为犯罪分子会利用全球金融和贸易体系中的裂缝和缝隙来推进非法贸易并隐藏其利润。

虽然该报告主要关注美洲，但也揭示了跨国犯罪活动和非法金融威胁在其他地区和供应链中的汇合情况。

近年来，跨国犯罪组织和非法经济的出现，使数万亿美元的资金无法流入合法经济体系，对全球安全构成了迫在眉睫的威胁。 

这些非法资金助长了日益严重的腐败、不稳定和暴力，同时破坏了美洲和世界各地的市场稳定。 

犯罪分子和威胁网络通过全球超级掮客相互勾结，利用技术进步、交通运输和其他关键基础设施的改善来非法敛财。在当今这个危险的时代，各种非法手段的交汇正在侵蚀我们的集体治理、繁荣和安全。

“非法贸易、贩运和走私假冒商品、毒品、人口、自然资源、大规模杀伤性武器、非法香烟和其他违禁品，对所有社会的安全都构成威胁。窃国者、犯罪组织、恐怖组织及其帮凶利用以自由贸易区、港口和其他运输、通信和贸易物流渠道为中心的非法贸易网络枢纽。” ICAIE的David M. Luna说道。

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