疫情封锁结束后，加大对银行洗钱罚款力度

尽管疫情封锁导致执法活动有所延误，但全球对银行开出的洗钱罚款仍在增加，预计将达到2019年的水平。分析人士还预测，到今年年底，与疫情相关的罚款还会增长。 

根据 菲利普·安内特英国司法部和金融行为监管局以及美国证券交易委员会等监管机构可能会宣布对封锁期间的不当行为展开调查。 

全球金融监管机构对未遵守反洗钱、了解你的客户和制裁规定的银行处以总计5.6亿美元的罚款。研究表明，这一数字比上一年减少了30%。 

截至2020年7月，英国当局仅对两家违反反洗钱或制裁规定的机构处以罚款，罚款总额达7290万美元。其中一家是英国金融制裁执行办公室（FSEO）于4月对渣打银行开出的罚单，另一家是英国金融行为监管局（FCA）于6月对德国商业银行开出的罚单。然而，英国在2019年共开出五张罚单，罚款总额高达224.8亿美元。 

2020年以后，银行仍可能因在新冠疫情期间的不当行为而面临调查和罚款。法律专家表示，与医疗用品、口罩和其他疫情相关合同有关的欺诈行为将是监管机构的重点关注对象。此外，政府机构资金欺诈申请的审批也引发了人们对银行控制系统有效性的质疑。

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