津巴布韦保险和养老金行业在反洗钱工作中取得进展

津巴布韦的这两个行业都容易发生洗钱活动，当局的首要目标是打击助长洗钱活动的白领犯罪。因此，这两个行业已着手完成一项关于该国洗钱犯罪风险的评估。该评估将为基于风险的反洗钱/反恐融资监管方法提供依据。 

根据金融行动特别工作组（FATF）的建议，所有国家都必须识别、分析和了解…… 洗钱和恐怖主义融资 国家面临的风险以及有效减轻风险的措施。

由于保险业资金流动量大，因此比其他行业更容易受到白领犯罪的侵害。IPEC目前正处于强制执行行业风险评估的阶段，预计将于年底完成。IPEC表示，评估完成后，将更加注重反洗钱/反恐融资监管。 

这两个行业都与金融业的其他公司密切相关。因此，提高当地养老金和保险行业的反洗钱合规性至关重要。津巴布韦证券交易所的多家养老金和保险公司也可能成为白领犯罪的受害者。 

津巴布韦也是金融行动特别工作组（FATF）的成员，该组织负责制定和更新符合国际标准的反洗钱法律。根据津巴布韦国家监管局（NRA）2019年的数据，该国洗钱风险处于中等水平。在风险等级上升之前，加强反洗钱/反恐融资合规至关重要。

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