伊朗财政部公布涉嫌洗钱人员名单

伊朗财政部公布了首份涉嫌与洗钱网络有关联的个人名单，这表明该国认真对待打击金融犯罪。 

中东和非洲事务部金融情报中心负责人哈迪·哈尼报告称，过去五个月里，已发现300人涉嫌与……有关联。 洗钱 网络。

“我们已将这份名单发送给所有银行、保险公司和当地证券交易所，以警告他们这些人有洗钱方面的不良记录。” 卡尼说道。

哈迪·哈尼断言，尽管伊朗不愿加入美国主导的国际反洗钱联盟和措施，但此举表明伊朗在打击洗钱方面有着明确的意图。

“这将向世界表明，伊朗正在采取重要而根本性的措施来打击洗钱活动。如果伊朗不愿接受某些（反洗钱）公约，那是因为这些公约背后存在着政治目的。” 该官员表示。

哈尼指的是伊朗拒绝批准金融行动特别工作组（FATF）的所有规定。FATF是一个总部位于法国的组织，负责监督国际社会打击洗钱和恐怖主义融资的努力。

伊朗支持除两项以外的所有金融行动特别工作组（FATF）公约，声称这样做会危及其规避美国施加的不公平经济限制的努力。

哈尼表示，伊朗外交部计划设立一个专门机构，负责预防伊朗境内的洗钱案件。该部还在努力建立必要的机制和方法，以打击该国的洗钱活动。

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