爱尔兰从洗钱集团手中缴获超过1万欧元的加密货币

爱尔兰在打击国内和国际洗钱集团、以遏制恐怖主义融资的调查中，查获了超过 1 万欧元的加密货币。

爱尔兰国家警察（Garda Síochána）通过调查洗钱犯罪，逮捕了9名男子，并缴获了超过1万欧元的加密货币或虚拟资产。沃特福德分局犯罪中心与爱尔兰国家警察合作，共同调查涉及全球的复杂犯罪活动。 身份盗窃, 欺诈、洗钱，以及批量发送钓鱼短信、欺诈性短信和WhatsApp消息。爱尔兰警方发言人 说, “犯罪活动主要集中在短信诈骗罪上，即通过发送欺诈性短信和 WhatsApp 消息，冒充国家邮政局、快递公司、金融机构等机构。”

发言人还声称，他们查获了价值 1.12 万欧元的加密货币，并冻结了价值 30,000 万欧元的实物资产，包括两辆汽车和一处位于迪拜的房产。爱尔兰国家警察乘客信息部门（GPIU爱尔兰国家犯罪控制中心 (GNCCB)、欧洲刑警组织 (Europol)、爱尔兰虚拟资产调查组 (GNECB) 和金融情报部门 (FIU Ireland) 以及来自全国各地多个警区的警员与沃特福德犯罪办公室合作，共同协调调查工作。此次合作促成了成功的行动，追回了被盗的加密资产并确定了嫌疑人身份。爱尔兰金融情报部门 (GPIU) 为调查提供了至关重要的情报。

调查小组正与其他警务机构合作，利用各方关系在国外推进这项调查。 欧洲刑警组织 以及驻爱尔兰大使馆的警察。发言人表示： “迄今为止的调查已证实，犯罪活动在欧洲多个国家、英国、迪拜和南非等地进行。” 据报道，两名男子被指控违反了2010年《刑事司法（洗钱和恐怖主义融资）法》、2006年《刑事司法法》第7部分以及2001年《刑事司法（盗窃和欺诈罪）法》的多项条款。爱尔兰警方表示，对这些指控的调查仍在进行中。

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