肯尼亚当局冻结两家尼日利亚公司的账户，指控其涉嫌洗钱6亿肯尼亚先令。

肯尼亚当局冻结了两家尼日利亚公司名下的账户，账户内有45万肯尼亚先令，原因是这两家公司涉嫌向肯尼亚洗钱6亿肯尼亚先令。

这两家公司 科拉佩科技有限公司 和 康顿科技有限公司 据称，他向该国转移了相当于 51 万美元的资金。 

这项裁决源于该国资产追回局（ARA）提起的两起诉讼，指控这些公司被诈骗分子利用，成为国际洗钱的渠道。法院的裁决是： 首次报道 摘自肯尼亚媒体《标准报》。 

法院裁定，应冻结Korapay Technologies Ltd在Equity Bank的一个账户以及Kandon Technologies Ltd在UBA的两个账户中的资金。Korapay账户价值249,565美元（约合29.5万肯尼亚先令），Kandon账户总价值126,841美元（约合15万肯尼亚先令）。

Korapay Technologies Limited否认了所有洗钱指控。 “我们想明确指出，来自肯尼亚的指控和《肯尼亚标准报》的报道毫无根据，近乎恶意。” 该公司一位代表在给TechCabal的邮件中表示，Korapy计划于当天晚些时候就此事发表官方声明。 

Korapay 是一家支付公司，由 Dickson Nsofor 和 Bryan Uyanwune 于 2017 年创立，是一家获得 Techstars 支持的公司。 

Kora总部位于加拿大，主要市场在尼日利亚。该公司上个月拓展至英国市场，并表达了进军肯尼亚和南非市场的类似计划。2019年2月，Kora完成12万美元的种子前融资，同年9月又完成一笔金额未公开的种子轮融资。 

Kandon 的一位代表告诉 TechCabal，该公司否认所有有关财务不当行为的指控，并表示正在采取必要的法律措施。 

“我们在肯尼亚进行的每一笔交易都完全合规，我们直接与对我们进行KYC审核的银行合作，他们了解我们交易的性质和受益人。” 该代表说。 

“这个问题已经持续一段时间了，我们几个月前就注意到这个问题，我们肯定会采取法律行动。我相信我们会被证明清白，因为我们没有做错任何事，这感觉就像是政治迫害。”  

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