尽管监管部门严厉打击，拉脱维亚仍难以应对非法资金流动问题

拉脱维亚 尽管监管机构采取了严厉打击措施，关闭了多家银行和金融机构，但该国仍面临非法资金流动问题。该国媒体对此进行了报道。 反洗钱 看门狗。 

监管机构对金融机构采取了严格的措施，特别是处理了来自美国的1%美元资金的机构。此前，美国财政部声称一家当地贷款机构一直在洗钱，资金来自朝鲜的空壳公司，这加剧了调查。 

拉脱维亚采取了必要的清理措施，包括更换中央银行监管机构负责人、中央银行行长和金融监管机构。它甚至冻结了可疑资金，启动了刑事调查程序，并取缔了空壳公司。这些严格的监管措施促使非法资金通过各种渠道流入新的国家。 

“这些资金现在流向哪里？它们肯定仍在欧洲乃至全世界流通。” 金融情报部门主管伊尔泽·兹诺蒂娜在接受采访时表示。 “不幸的是，我们不得不开始更多地考虑不同的金融服务，例如支付公司、电子货币公司和虚拟货币提供商，它们已经开始处理资金流动。”

拉脱维亚当局正努力重塑该国金融业的声誉。他们冻结了高达525亿美元的涉嫌非法资金。 

该国原计划将这些案件提交法院，以裁定这笔资金是否可以没收以及是否可以用于国家预算。由于新冠疫情的影响，这一进程有所放缓，但现在法院正在恢复运转，并将全力以赴应对经济或金融危机。 

该国对非法资金的调查已获得一定的国际认可。欧盟委员会最近在其欧盟评估报告中强调，拉脱维亚在打击洗钱等金融犯罪方面取得了显著进展。