伦敦被冠以“洗钱基地”之名。
英国首都 一直被认为是组织犯罪的潜在温床,尤其是在英国脱欧之后。
意大利规模最大的黑手党审判正在进行中,超过900名证人愿意出庭作证,指控350多名被告,其中包括一些政治人物和官员,他们被控是意大利势力最强大的犯罪集团的成员。被告被控通过在英国设立公司,以模仿合法经济活动的方式进行洗钱。
“恩德朗盖塔黑手党在英国的利益十分突出,因为该组织一直利用英国作为投资和洗钱基地。” 负责调查并最终促成审判的检察官尼古拉·格拉特里说道。
恩德朗盖塔是世界上最富有的犯罪组织之一,年营业额超过44亿英镑。据调查人员称,该组织已将伦敦视为其资金合法化的跳板。调查人员还报告称,恩德朗盖塔已通过伦敦洗钱数十亿欧元。
该犯罪集团没有计划控制这座城市,它只是想利用该国的金融体系。负责追踪非法资金流动的意大利金融警察部队上校克劳迪奥·佩特罗齐耶洛表示: “并不是说伦敦没有规矩,” 他加了, “问题在于,人们低估了黑手党渗透的风险。”
意大利反黑手党检察官费德里科·卡菲耶罗·德·拉霍已经发出警告: Brexit 这可能会导致英国有组织犯罪的滋生。调查人员还担心,英国脱欧将导致英国与欧盟之间在警务和司法方面的合作效率降低。
“英国作为欧盟成员国时,受益于打击有组织犯罪方面有效的数据共享。” 他告诉了。 “既然英国已经脱离欧盟,问题就会开始出现。伦敦不会置身事外,但情况会发生变化,即使是脱欧后最好的合作,其效果也会不如欧盟内部。如今的黑手党在各国和各大洲之间活动,一旦发现国际合作的薄弱环节,他们就会加以利用。”
