Shufti-Sphere-网站横幅

fr

5.196.175.156

伦敦被冠以“洗钱基地”之名。

伦敦

英国首都 一直被认为是组织犯罪的潜在温床,尤其是在英国脱欧之后。 

意大利规模最大的黑手党审判正在进行中,超过900名证人愿意出庭作证,指控350多名被告,其中包括一些政治人物和官员,他们被控是意大利势力最强大的犯罪集团的成员。被告被控通过在英国设立公司,以模仿合法经济活动的方式进行洗钱。

“恩德朗盖塔黑手党在英国的利益十分突出,因为该组织一直利用英国作为投资和洗钱基地。” 负责调查并最终促成审判的检察官尼古拉·格拉特里说道。

恩德朗盖塔是世界上最富有的犯罪组织之一,年营业额超过44亿英镑。据调查人员称,该组织已将伦敦视为其资金合法化的跳板。调查人员还报告称,恩德朗盖塔已通过伦敦洗钱数十亿欧元。 

该犯罪集团没有计划控制这座城市,它只是想利用该国的金融体系。负责追踪非法资金流动的意大利金融警察部队上校克劳迪奥·佩特罗齐耶洛表示: “并不是说伦敦没有规矩,” 他加了, “问题在于,人们低估了黑手党渗透的风险。”

意大利反黑手党检察官费德里科·卡菲耶罗·德·拉霍已经发出警告: Brexit 这可能会导致英国有组织犯罪的滋生。调查人员还担心,英国脱欧将导致英国与欧盟之间在警务和司法方面的合作效率降低。 

“英国作为欧盟成员国时,受益于打击有组织犯罪方面有效的数据共享。” 他告诉了。 “既然英国已经脱离欧盟,问题就会开始出现。伦敦不会置身事外,但情况会发生变化,即使是脱欧后最好的合作,其效果也会不如欧盟内部。如今的黑手党在各国和各大洲之间活动,一旦发现国际合作的薄弱环节,他们就会加以利用。”

相关文章

新闻

Shufti被动活体检测技术获得iBeta 3级认证,错误率为0%。

Shufti被动活体检测技术获得iBeta 3级认证,错误率为0%。

查看产品

新闻

三分之一的爱尔兰成年人曾遭遇诈骗,其中38%的人从未报案

三分之一的爱尔兰成年人曾遭遇诈骗,其中38%的人从未报案

查看产品

新闻

澳大利亚对科技巨头展开调查,指控其年龄验证机制存在缺陷

澳大利亚对科技巨头展开调查,指控其年龄验证机制存在缺陷

查看产品

新闻

荷兰联盟伙伴推动欧盟范围内的社交媒体年龄限制

荷兰联盟伙伴推动欧盟范围内的社交媒体年龄限制

查看产品

新闻

Meta Blocks 根据澳大利亚的社交媒体禁令封禁了超过 544,000 个账户。

Meta Blocks 根据澳大利亚的社交媒体禁令封禁了超过 544,000 个账户。

查看产品

新闻

爱尔兰呼吁欧盟在社交平台上强制实施身份验证

爱尔兰呼吁欧盟在社交平台上强制实施身份验证

查看产品

新闻

法国计划从2026年起强制实施社交媒体年龄验证,以限制15岁以下用户使用社交媒体。

法国计划从2026年起强制实施社交媒体年龄验证,以限制15岁以下用户使用社交媒体。

查看产品

新闻

Shufti被动活体检测技术获得iBeta 3级认证,错误率为0%。

Shufti被动活体检测技术获得iBeta 3级认证,错误率为0%。

查看产品

新闻

三分之一的爱尔兰成年人曾遭遇诈骗,其中38%的人从未报案

三分之一的爱尔兰成年人曾遭遇诈骗,其中38%的人从未报案

查看产品

新闻

澳大利亚对科技巨头展开调查,指控其年龄验证机制存在缺陷

澳大利亚对科技巨头展开调查,指控其年龄验证机制存在缺陷

查看产品

新闻

荷兰联盟伙伴推动欧盟范围内的社交媒体年龄限制

荷兰联盟伙伴推动欧盟范围内的社交媒体年龄限制

查看产品

新闻

Meta Blocks 根据澳大利亚的社交媒体禁令封禁了超过 544,000 个账户。

Meta Blocks 根据澳大利亚的社交媒体禁令封禁了超过 544,000 个账户。

查看产品

新闻

爱尔兰呼吁欧盟在社交平台上强制实施身份验证

爱尔兰呼吁欧盟在社交平台上强制实施身份验证

查看产品

新闻

法国计划从2026年起强制实施社交媒体年龄验证,以限制15岁以下用户使用社交媒体。

法国计划从2026年起强制实施社交媒体年龄验证,以限制15岁以下用户使用社交媒体。

查看产品

采取下一步措施,提升安全性。

联系我们

联系我们的专家。我们将帮助您找到满足您合规和安全需求的完美解决方案。

联系我们

请求演示

立即免费访问我们的平台并试用我们的产品。

立即开始