澳门警方逮捕跨境洗钱团伙，涉嫌非法融资1.1亿港元

澳门和香港当局逮捕了22名涉嫌参与跨境洗钱活动的嫌疑人，金额高达数千万美元。 1.1亿港元。

警方今天（周三）透露，澳门和香港两地警方共逮捕了22人，他们涉嫌参与一个跨境洗钱犯罪集团，该集团据称经手了近1.1亿港元（136亿美元）的非法资金。

警方于5月25日星期三透露，他们已查明一个犯罪团伙，该团伙在香港开设了100多个银行账户，并派遣人员前往澳门，使用香港的自动取款机卡提取现金。

经过调查，当局查明了该犯罪团伙由 22 人组成，其中 5 人在澳门被拘留，包括 2 名香港居民、2 名澳门本地居民和 1 名内地雇员。

该团伙计划利用这笔钱通过澳门的一家电信商店进行加密货币交易，然后将资金转回香港的银行。 

据当局称，该犯罪团伙于 2020 年 10 月开始活动，其成员在香港开设了 181 多个银行账户，用于接收和管理从香港或海外（包括美国、加拿大、澳大利亚和新西兰）进行的电信诈骗中获得的资金。

同年，该团伙开始在澳门开展业务，使用 100 多张香港 ATM 卡从当地 ATM 机提取大量现金，然后“通过澳门的一家电信商店”购买加密货币，再将这些加密货币在海外平台上出售。

从这些交易中获得的资金随后会存回香港账户，然后再从澳门的自动取款机提取出来，以掩盖资金的非法来源。

据信该集团在香港和香港特别行政区共提取了380亿港元。 调查期间，两名嫌疑人承认来澳门用自己的账户和亲属账户取款，然后购买加密货币，但否认这些资金与非法活动有关。

据信，这两名嫌疑人在其银行账户中共收到1.89万港元的诈骗款项，并在半年内进行了1,000多次取款，涉及金额不少于28万港元。

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