马拉卡南宫命令相关政府机构落实反洗钱计划和方案

为争取在 2024 年 1 月之前退出金融行动特别工作组 (FATF) 的灰名单，菲律宾总统府（马拉卡南宫）已指示所有相关政府机构实施反洗钱、反恐怖主义融资和反扩散融资计划。

小费迪南德·R·马科斯总统下令联邦政府各机构实施打击洗钱、恐怖主义融资和扩散融资的计划和方案。《国家反洗钱、反恐怖主义和反扩散融资战略》已更新至2023-2027年。

此外，该命令还包括国家委员会职权范围内与打击扩散融资相关的活动。武器扩散 大规模杀伤性武器 是通过筹集资金或转移其他经济资产来融资的。

根据命令， “通过更新后的《国家反洗钱和反恐怖融资法》，将加强现有措施，提高该国反洗钱、反恐融资和反扩散融资（AML/CTF/CPF）机制的有效性，并使菲律宾能够退出金融行动特别工作组（FATF）灰名单。”

薄层色谱 对该行政命令表示欢迎，并指出这表明了政府的…… “强有力的高层承诺” 加强打击 “脏钱。”

反洗钱委员会声明： “2023-2027 年国家反洗钱战略为解决国际合作审查小组 (ICRG) 剩余的行动计划项目提供了战略方向和协调努力，以期退出金融行动特别工作组 (FATF) 灰名单。”

上个月， FATF 菲律宾被重新列入密切监测国家的灰名单 洗钱 和 恐怖主义融资风险. “所有相关政府机构，包括监管机构、执法/情报机构和检察官，均被指示制定和实施相关战略计划和方案，以执行《2023-2027年国家反腐败战略》，并迅速落实《国际反腐败战略行动计划》。” 反洗钱委员会进一步指出。

国际机构开展的反洗钱/反恐融资评估发现菲律宾存在不足，该战略旨在改进识别、调查和起诉恐怖主义融资、洗钱的机制，并加强和实施防止武器扩散的框架。

反洗钱/反恐融资还将加强对金融机构、非金融企业和特定行业的基于风险的监管，提高主管当局获取信息的能力。 受益所有权 提供信息，并提高公众对该问题的认识。

国家行政控制系统（国家航空航天局杜特尔特政府今年采纳了该项措施。自2021年6月以来，由于菲律宾在打击恐怖主义融资、洗钱和扩散融资方面的战略不足，该国一直被列入金融行动特别工作组（FATF）的灰名单。

国会将被要求在12月前批准马科斯政府提出的几项立法措施，这些措施将放宽银行存款保密规定并规范金融账户的使用。 

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