男子因涉嫌与新冠肺炎相关的洗钱罪行被捕

一名39岁的新加坡男子因涉嫌在新冠疫情期间参与商业电子邮件冒充诈骗的洗钱活动而被捕。 

根据周六（4月4日）发布的新闻稿，警方在3月中旬接到报案，称一家海外制药公司被骗走1020万美元，用于购买外科口罩和洗手液。

一名男子因涉嫌参与价值10万新元的COVID-19口罩和洗手液诈骗案而被捕，罪名是洗钱。 https://t.co/ISFgBtXT9q pic.twitter.com/nJPgyVLkER

- CNA（@ChannelNewsAsia） 2020 年 4 月 4 日

汇款后，该公司未能收到款项。联系该商家时，却发现其下落不明。经过调查，商业事务局官员于3月25日该诈骗犯返回新加坡时将其抓获。

初步调查显示，他收到了这笔现金，这些现金系犯罪所得，并将资金转移出了新加坡。警方迅速采取行动，并与七家银行密切合作，其反诈骗中心声称已追回超过6.4万美元的洗钱款。涉事银行包括大华银行、华侨银行、渣打银行、马来亚银行、星展银行、联昌银行以及汇丰银行。

警方官员表示： “这是该中心成立以来追回的最大一笔款项。目前正在努力追踪和追回剩余款项。” 该机构赞扬各银行在追回资金方面提供的“宝贵帮助”。 

被告目前正因违反《贪污、贩毒及其他严重罪行（没收利益）法》的多项规定而接受调查，该法规定可处以不超过 500,000 万美元的罚款或不超过 10 年的监禁，或两者并罚。

警方补充说，他们将对所有利用当前 COVID-19 疫情实施犯罪的人采取严厉措施，并将不遗余力地将所有藐视法律的人绳之以法。