斯伯丁俱乐部成员因涉嫌通过投资计划洗钱而被起诉

林肯郡警方报告称，斯伯丁彩票辛迪加俱乐部有限公司开展的一项基于交易的投资计划涉嫌存在欺诈案件。

根据调查报告，这些人参与了一个由彩票辛迪加俱乐部有限公司运营的交易型投资计划，该计划从 2017 年到 2019 年拥有数百名成员。 

此次调查由经济犯罪调查组（ECU）的警员负责。调查结果显示，三名与该投资计划有关的男子被控多项罪名，包括洗钱和欺诈。 

三名男子因涉嫌洗钱被起诉。 #斯伯丁 彩票合买团。

两名斯伯丁男子和一名来自 #贝德福德 因涉嫌与通过彩票俱乐部运营的投资计划有关的欺诈行为而被起诉，该俱乐部拥有数百名会员（2017-19 年）。 #心脏新闻 pic.twitter.com/MU3WgzTodF

— Heart News East (@HeartNewsEast) 2021 年 11 月 24 日

72岁的克里斯托弗·托因顿（Christopher Toynton）居住在斯伯丁的马蹄路，他被指控犯有欺诈、滥用职权、洗钱和从事受监管活动等罪行。 

来自达德利伊芙巷的 26 岁罗斯·吉布森（Ross Gibson）曾居住在斯伯丁，他被指控犯有虚假陈述欺诈罪、洗钱罪和从事受监管活动罪。 

来自贝德福德道格拉斯路的60岁男子菲利普·卡文纳也被指控从事受管制活动。这三名被告将于12月9日在林肯地方法院出庭。

“这是一项非常复杂的调查，我们衷心感谢迄今为止所有提供信息的人士。我们再次呼吁其他可能受到影响但尚未与我们联系的人士，请通过电子邮件与调查小组联系。 负责调查的警官菲尔·吉德洛（Phil Gidlow）说道。

建议阅读： 加拿大税务局称，近30亿美元通过加拿大房地产洗钱。